A.基本情況
B.工作計劃
C.接入方案
D.第一批申請接入的機構(gòu)名單及相關(guān)材料
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A.人民銀行分支機構(gòu)接到投訴后,應(yīng)當采取有效方式確認投訴人身份
B.人民銀行分支機構(gòu)認為投訴人或代理人提交的投訴材料不完整的,應(yīng)當一次性告知投訴人或代理人補正
C.人民銀行分支機構(gòu)接到投訴后,不能當場答復(fù)是否予以受理的,應(yīng)當于接到投訴之日起10日(正確答案為:5日)內(nèi),做出是否受理的決定,并告知投訴人或代理人
D.對于決定不予受理的投訴申請,應(yīng)當明確告知不予受理的理由
A.違反本辦法規(guī)定,未準確、完整、及時報送個人信用信息的
B.違反本辦法第七條規(guī)定的
C.越權(quán)查詢個人信用數(shù)據(jù)庫的
D.將查詢結(jié)果用于本辦法規(guī)定之外的其他目的的
A.商業(yè)銀行
B.城市信用合作社
C.農(nóng)村信用合作社
D.經(jīng)批準的專門從事信貸業(yè)務(wù)的其他金融機構(gòu)
A.下級行未按規(guī)定向上級行提供信息數(shù)據(jù)資料
B.沒有及時給符合條件的申請人發(fā)放貸款卡
C.檢查和年審時占壓借款人貸款卡超過規(guī)定時間
D.泄露借款人或金融機構(gòu)的商業(yè)秘密
E.ee
A.借款人被宣告破產(chǎn)
B.借款人解散
C.借款人依法被撤銷
D.借款人有嚴重違反《銀行信貸登記咨詢管理辦法》的行為
E.ee
A.上一年度發(fā)生嚴重違法違規(guī)行為的
B.出現(xiàn)可能發(fā)生信息泄露征兆的
C.出現(xiàn)財務(wù)狀況異常或者嚴重虧損的
D.被大量投訴的
E.未按《征信機構(gòu)管理辦法》規(guī)定報送相關(guān)材料的
F.中國人民銀行認為需要重點監(jiān)管的其他情形
A.個人征信機構(gòu)分支機構(gòu)設(shè)立申請表;個人征信機構(gòu)上一年度經(jīng)審計的財務(wù)會計報告
B.設(shè)立分支機構(gòu)的可行性論證報告,包括擬設(shè)立分支機構(gòu)的3年業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、市場分析和經(jīng)營方針等;
C.針對設(shè)立分支機構(gòu)所作出的內(nèi)控制度安排和風(fēng)險防范措施;個人征信機構(gòu)最近3年未受重大行政處罰的聲明
D.擬任職的分支機構(gòu)高級管理人員履歷材料。中國人民銀行自受理申請之日起20日內(nèi),作出批準或者不予批準的書面決定
A.有健全的組織機構(gòu)
B.有完善的業(yè)務(wù)操作、信息安全管理、合規(guī)性管理等內(nèi)控制度
C.個人信用信息系統(tǒng)符合國家信息安全保護等級二級或二級以上標準
D.注冊資本不少于人民幣3000萬元(應(yīng)為不少于5000萬元)
A.單位的法定注冊名稱
B.單位的注冊地址
C.單位的法定代表人或負責(zé)人姓名
D.ee單位的組織機構(gòu)代碼或金融機構(gòu)代碼
E.單位的工商注冊碼
A.出質(zhì)人
B.其他利害關(guān)系人
C.質(zhì)權(quán)人
D.ee
最新試題
客戶的書面授權(quán)文件應(yīng)作為()進行歸類整理、建檔保存。
在征信中心個人信用報告中,居住信息最多展示幾條?()
中國人民銀行確定的信用記錄關(guān)愛日是指哪一天?()
征信中心個人信用報告中貸記卡賬戶狀態(tài)包括()
根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯公民個人信息刑事案件適用法律若干問題的解釋》,2017年6月1日起,非法獲取、出售或者提供征信信息()條以上的將入罪。
中國人民銀行征信中心發(fā)布的個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫接口規(guī)范要求商業(yè)銀行按照T+1方式報送個人征信數(shù)據(jù),其中的T是指?()
下列哪個條件不是經(jīng)營個人征信業(yè)務(wù)征信機構(gòu)應(yīng)符合的條件()
依據(jù)《征信業(yè)管理條例》,征信機構(gòu)、金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫運行機構(gòu)有違法提供或者出售信息的,由國務(wù)院征信業(yè)監(jiān)督管理部門或者其派出機構(gòu)責(zé)令限期改正,對單位處5萬元以上50萬元以下的罰款;對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處()以下的罰款;有違法所得的,沒收違法所得。給信息主體造成損失的,依法承擔民事責(zé)任;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
社會公眾必須經(jīng)過嚴格的身份驗證,才能成為互聯(lián)網(wǎng)個人信用信息服務(wù)平臺的注冊用戶,使用平臺的信息查詢功能。
根據(jù)《個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫接口規(guī)范》,關(guān)于個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫中“24個月(賬戶)還款狀態(tài)”數(shù)據(jù)項,“#”代表什么?()