A.金字塔形《參與者業(yè)務關系變更申請表》
B.總行國際業(yè)務部（負責境外同業(yè)機構）
C.總行金融機構部（負責境內(nèi)同業(yè)機構）
D.總行營運部（整合部）
E.總行同業(yè)部

A.由賬戶開立網(wǎng)點通過大額支付系統(tǒng)向存款銀行一級法人進行核實
B.分行兩名盡職調(diào)查人員到存款銀行上門核實或者委托異地的分支機構進行上門核實
C.調(diào)查人員需親見單位法定代表人（負責人）在開戶申請書和賬戶管理協(xié)議上簽章確認，并留存對經(jīng)營地址與單位法定代表人（負責人）業(yè)務意愿的核實資料
D.由賬戶開立網(wǎng)點通過大額支付系統(tǒng)向存款銀行上級分行（總行）進行核實

A.根據(jù)交通銀行客戶洗錢風險等級評定標準認定的高或較高風險等級客戶，以及反洗錢監(jiān)管規(guī)定認定的從事較高風險行業(yè)的客戶
B.異常行為風險賬戶。異常行為風險賬戶是指存量客戶持有的賬戶，出現(xiàn)與實際業(yè)務情況不相符的大額資金頻繁收付、頻繁變更預留印鑒、連續(xù)對賬不成功、涉及風險事件、經(jīng)營范圍與其日常資金流轉及交易行為特征不匹配等異常情況，并通過人工判斷后認定為具有較高風險隱患的賬戶
C.單位注冊地址或經(jīng)營場所不存在、同一人代理多個不同賬戶開戶和多個不同單位聯(lián)系方式相同且不符合正常經(jīng)營需要的賬戶
D.法定代表人或者負責人對單位經(jīng)營規(guī)模及業(yè)務背景等情況不清楚的客戶開立賬戶
E.分行開展盡職調(diào)查工作的責任部門認為需加強盡職調(diào)查的其他情形

A.單位證明文件
B.基本信息
C.經(jīng)營狀態(tài)
D.業(yè)務意愿
E.非自然人客戶受益所有人身份識別

A.實地調(diào)查
B.網(wǎng)絡查詢
C.資料調(diào)閱
D.遠程核實
E.系統(tǒng)數(shù)據(jù)匹配

A.賬戶開立：開立基本存款賬戶、一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時存款賬戶（因注冊驗資和增資驗資開立的臨時存款賬戶除外）、外匯賬戶（活期）和離岸賬戶
B.賬戶變更：變更賬戶名稱、單位法定代表人（負責人）、賬戶證明文件、授權代理人、注冊地址、聯(lián)系人員和預留印鑒等信息
C.賬戶銷戶：注銷基本存款賬戶、一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時存款賬戶（因注冊驗資和增資驗資開立的臨時存款賬戶除外）、外匯賬戶（活期）和離岸賬戶
D.不動戶（含長期不動戶和新開戶不動戶）轉正常賬戶（銷戶情況除外）
E.無法通過批件或證明等監(jiān)管審核文書確認開戶真實意愿的預算單位或軍隊賬戶

A.全面調(diào)查
B.獨立審核
C.審慎有效
D.信息保密

A.客戶登錄門戶網(wǎng)站，通過“企業(yè)業(yè)務-在線業(yè)務申請-上門服務客戶申請”路徑發(fā)起
B.客戶通過登錄企業(yè)手機銀行，通過“企業(yè)業(yè)務-在線業(yè)務申請-上門服務客戶申請”路徑發(fā)起
C.柜面人員通過登錄531系統(tǒng)，通過“客戶服務-簽約-對公購物車-總行一”路徑發(fā)起
D.由客戶經(jīng)理登錄手持終端，通過“業(yè)務辦理-上門服務-申請”路徑發(fā)起

A.上門收款
B.上門收單
C.上門送款（含現(xiàn)金類實物）
D.上門送單

A.2005年11月27日至今對私會計傳票影像
B.2005年6月13日至今對公會計傳票影像
C.最近四個月之前的紙質原始會計傳票
D.最近四個月之內(nèi)的紙質原始會計傳票
E.非會計傳票