A.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動(dòng)的
B.嚴(yán)重危害國家安全或者影響社會(huì)穩(wěn)定的
C.大額交易項(xiàng)目混亂的
D.其他情節(jié)嚴(yán)重或者情況緊急的情形
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A.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者其他身份證明文件
B.回訪客戶
C.實(shí)地查訪
D.向公安、工商行政管理部等部門核實(shí)
A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常
B.客戶有洗錢或恐怖融資活動(dòng)嫌疑
C.先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的
D.客戶要求變更姓名或者名稱
A.了解客戶所在地國家或地區(qū)反洗錢法律、監(jiān)管狀況
B.了解客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系的目的
C.了解客戶擬使用的產(chǎn)品和服務(wù)
D.了解客戶負(fù)面媒體報(bào)道情況
A.國家權(quán)力機(jī)關(guān)
B.武警部隊(duì)
C.司法機(jī)關(guān)
D.外國政府駐華使領(lǐng)館
A.不配合客戶身份識(shí)別
B.有組織同時(shí)或者分批開立賬戶
C.開戶理由不合理
D.開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符
A.客戶提供的身份證件或者身份證明文件經(jīng)核查或鑒定為虛假證件
B.公安部等我國有權(quán)部門發(fā)布的恐怖活動(dòng)人員
C.聯(lián)合國發(fā)布的且得到我國承認(rèn)的制裁決議涉及人員
D.中國人民銀行要求關(guān)注的其他涉嫌洗錢或恐怖活動(dòng)的人員
A.真實(shí)性
B.完整性
C.有效性
D.合規(guī)性
A.監(jiān)護(hù)關(guān)系證明材料
B.授權(quán)書
C.委托書
D.公證書
A.開立賬戶
B.為不在中國郵政儲(chǔ)蓄銀行開立賬戶的客戶辦理單筆交易金額人民幣5000元以上（含5000元）或者外幣等值1000美元以上（含1000美元）的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性業(yè)務(wù)
C.建立授信類業(yè)務(wù)關(guān)系
D.建立同業(yè)機(jī)構(gòu)類業(yè)務(wù)關(guān)系
最新試題
無密戶可辦理重新寫磁業(yè)務(wù)。
郵儲(chǔ)銀行VIP卡客戶享受相應(yīng)級(jí)別的優(yōu)先、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)惠金融及非金融服務(wù)，（）不屬于VIP客戶享受的服務(wù)。
每日晨會(huì)是指由支行長或支行長指定專人組織并主持，利用每日營業(yè)前的10~15分鐘時(shí)間，通過回顧前日工作業(yè)績、總結(jié)前日工作經(jīng)驗(yàn)、確定今日工作重點(diǎn)，達(dá)到鼓舞員工士氣，提升團(tuán)隊(duì)合作能力的工作例會(huì)。網(wǎng)點(diǎn)所有成員無特殊情況都應(yīng)該參加。
郵政銀行對(duì)基金客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估設(shè)置了有效期，當(dāng)客戶在郵政銀行辦理基金購買、基金定投、基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)時(shí)，基金系統(tǒng)會(huì)對(duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和欲投資的產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)做匹配判斷。
郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)人員在押運(yùn)鈔環(huán)節(jié)不得提拿提款箱，提款箱應(yīng)在現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)監(jiān)控范圍內(nèi)的規(guī)定區(qū)域辦理交接手續(xù)。
郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)在營業(yè)期間，現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)要雙人臨柜，嚴(yán)禁單人臨柜。
郵儲(chǔ)銀行電子銀行電子數(shù)據(jù)檔案包括客戶通過電子銀行產(chǎn)生的登錄日志、交易日志及業(yè)務(wù)申請(qǐng)日志等。這些檔案都需要永久保存。
郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)管理層次不宜太多，一般以兩層為宜，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人作為第一責(zé)任人，制定經(jīng)營發(fā)展思路，下達(dá)經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)，和副職或營業(yè)主管構(gòu)成管理團(tuán)隊(duì)，第二層是營銷和操作團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)完成具體的工作。
國內(nèi)匯兌業(yè)務(wù)中，密碼匯款只能在聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)辦理，無需輸入收款人郵編、地址信息。
網(wǎng)點(diǎn)員工將目標(biāo)客戶介紹給其他網(wǎng)點(diǎn)成員的行為，是實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作、產(chǎn)生交叉銷售的有效方法，也是提高網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績的重要途徑，這叫（）。