A.電子化
B.無(wú)紙化
C.線上化
D.科技化
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A.確保設(shè)備電量充足
B.系統(tǒng)運(yùn)行、設(shè)備連接正常
C.憑證準(zhǔn)備充分
D.網(wǎng)絡(luò)通訊正常
A.由移動(dòng)式遠(yuǎn)程柜面現(xiàn)場(chǎng)審核崗人員入柜上鎖保管
B.由移動(dòng)式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員入柜上鎖保管
C.由移動(dòng)式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員帶回家妥善保管
D.由移動(dòng)式遠(yuǎn)程柜面現(xiàn)場(chǎng)審核崗人員帶回家妥善保管
A.大堂經(jīng)理
B.運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
C.內(nèi)控經(jīng)理
D.設(shè)備保管崗
A.出借遠(yuǎn)程柜面操作用戶賬號(hào)給他人使用
B.發(fā)生重大操作失誤或造成客戶銀行資金損失
C.私自安裝軟件或改變?cè)O(shè)備安全策略導(dǎo)致信息外泄
D.未妥善保管重要空白憑證造成設(shè)備或重要空白憑證丟失
A.上報(bào)分行主管部門
B.直接聯(lián)系售后部門進(jìn)行維修
C.打開(kāi)設(shè)備檢查
D.重裝系統(tǒng)
A.客戶端使用的智能平板
B.手持移動(dòng)外設(shè)終端
C.現(xiàn)場(chǎng)審核人員使用的智能平板
D.電腦主機(jī)、顯示、攝像頭
A.負(fù)責(zé)收集、核實(shí)、上報(bào)各跟蹤重要事項(xiàng)
B.負(fù)責(zé)制定實(shí)施細(xì)則的各項(xiàng)規(guī)定
C.負(fù)責(zé)本分行設(shè)備的統(tǒng)一采購(gòu)
D.負(fù)責(zé)人員資質(zhì)的核實(shí)和審批
A.負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程柜面系統(tǒng)研發(fā)規(guī)劃
B.負(fù)責(zé)制定遠(yuǎn)程柜面的整體業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃
C.負(fù)責(zé)制定及修訂遠(yuǎn)程柜面管理制度
D.負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程柜面的各類需求審核及管理
A.設(shè)備類崗和管理類崗
B.設(shè)備類崗和業(yè)務(wù)類崗
C.使用類崗和審核類崗
D.使用類崗和坐席類崗
A.人工化
B.智能化
C.無(wú)紙化
D.系統(tǒng)化
最新試題
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度,針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無(wú)須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí),應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查