A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D.證券經(jīng)營機構(gòu)通過銀行頻繁大量拆借外匯資金
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A.單位印鑒掛失手續(xù)費
B.單位補制對賬單手續(xù)費
C.單位異地長沙銀行柜臺轉(zhuǎn)賬手續(xù)費
D.單位電匯手續(xù)費
A.客戶本人
B.身份證復印件
C.聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果
D.身份證原件
A.賬戶資料正反面（如有需要）
B.證件正反面
C.憑證正反面（如有需要）
D.業(yè)務(wù)回單正反面（如有需要）
A.加強內(nèi)部控制
B.防范操作風險
C.防范道德風險
D.防范聲譽風險
A.滿一年未發(fā)生收付活動（不包括結(jié)息、代扣利息稅等非客戶主動發(fā)生的業(yè)務(wù)）
B.滿13月未發(fā)生收付活動（不包括結(jié)息、代扣利息稅等非客戶主動發(fā)生的業(yè)務(wù)）
C.每季結(jié)息日
D.未欠開戶銀行債務(wù)
A.手續(xù)費0.5元
B.匯劃費0.5元
C.手續(xù)費11.7元
D.匯劃費11.7元
A.符合中國人民銀行頒布的商業(yè)銀行資產(chǎn)負債比例監(jiān)控指標
B.相應(yīng)的管理機構(gòu)
C.合格的管理人員和技術(shù)人員
D.健全的管理制度和安全制度
A.存款人身份證號碼
B.代理人姓名
C.代理人身份證號碼
D.代理人聯(lián)系方式
A.一般存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.財政預(yù)算外資金—證券交易結(jié)算資金—期貨交易保證金—信托基金專用存款賬戶和收入?yún)R繳賬戶
D.臨時存款賬戶在《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的范圍內(nèi)的支取
A.部門軋帳單
B.柜員軋賬單
C.機構(gòu)特殊業(yè)務(wù)清單
D.柜員特殊業(yè)務(wù)清單
最新試題
在Win7的任務(wù)欄中包括（）。
授信后檢查中關(guān)于抵質(zhì)押物檢查應(yīng)重點關(guān)注以下（）方面。
快樂E貸--稅E貸業(yè)務(wù)單筆借款期限最長為（）。
快樂E貸--稅E貸業(yè)務(wù)申請時客戶需要準備的資料包括（）。
快樂秒貸非團辦類客戶授信期最長為（）年。
到期托收出池是指對于票據(jù)池內(nèi)到期的未質(zhì)押票據(jù)或已質(zhì)押票據(jù)，在到期托收回款后由系統(tǒng)主動辦理出池操作。
目前在售的帶“進取型”字眼的個人結(jié)構(gòu)性存款，風險評級為（）的客戶可以購買。
跨行財資管理業(yè)務(wù)由總行公司業(yè)務(wù)管理部牽頭，協(xié)調(diào)總行各部門以及分行.直屬支行公司業(yè)務(wù)部進行管理；其中分支行的職責有（）。
企業(yè)管理端、賬戶管理、移動端三個功能模塊為基礎(chǔ)必選項，其他功能模塊可以根據(jù)客戶需求進行選擇。
專業(yè)序列實行評聘分離，由員工所在機構(gòu)確認聘任結(jié)果。專業(yè)評審確定等級只作為聘任等級的依據(jù)，可高評低聘，不得低評高聘。