A.符合中國(guó)人民銀行頒布的商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例監(jiān)控指標(biāo)
B.相應(yīng)的管理機(jī)構(gòu)
C.合格的管理人員和技術(shù)人員
D.健全的管理制度和安全制度

A.存款人身份證號(hào)碼
B.代理人姓名
C.代理人身份證號(hào)碼
D.代理人聯(lián)系方式

A.一般存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.財(cái)政預(yù)算外資金—證券交易結(jié)算資金—期貨交易保證金—信托基金專用存款賬戶和收入?yún)R繳賬戶
D.臨時(shí)存款賬戶在《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的范圍內(nèi)的支取

A.部門軋帳單
B.柜員軋賬單
C.機(jī)構(gòu)特殊業(yè)務(wù)清單
D.柜員特殊業(yè)務(wù)清單

A.發(fā)卡機(jī)構(gòu)標(biāo)識(shí)代碼（BIN）
B.發(fā)卡機(jī)構(gòu)自定義位
C.校驗(yàn)碼

A.扣劃款項(xiàng)手續(xù)不全或不合規(guī)
B.憑證大小寫金額不符
C.遺失、遺漏會(huì)計(jì)憑證
D.票據(jù)無(wú)背書取款

A.客戶身份資料真實(shí)完整，所發(fā)生的交易真實(shí)、正常且交易資料完整，交易對(duì)手無(wú)異常情況，且不存在本辦法規(guī)定的高風(fēng)險(xiǎn)情形的客戶
B.個(gè)人客戶經(jīng)常收到來(lái)自公司的款項(xiàng)，合計(jì)金額較大
C.對(duì)公類客戶為各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、軍事機(jī)關(guān)、人民政協(xié)機(jī)關(guān)和人民解放軍、武警部隊(duì)（以上各項(xiàng)不含其下屬的各類企事業(yè)單位）等
D.對(duì)私類客戶為單位批量代發(fā)工資戶、本*行員工、職業(yè)為公務(wù)員、教師、醫(yī)生等且充分了解的自然人

A.匯出行名稱
B.匯款人名稱
C.收款人名稱
D.匯入行名稱

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶姓名或者名稱與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的

A.現(xiàn)金
B.業(yè)務(wù)印章
C.重要空白憑證
D.有價(jià)單證
E.電子密鑰
F.個(gè)人名章