多項(xiàng)選擇題賬戶風(fēng)險(xiǎn)防范功能上線后,賬戶監(jiān)測(cè)指標(biāo)情況主要包括哪些?()

A.法人關(guān)聯(lián)賬戶情況
B.經(jīng)辦人關(guān)聯(lián)賬戶情況
C.相似住所關(guān)聯(lián)賬戶情況
D.法人手機(jī)號(hào)碼關(guān)聯(lián)賬戶情況
E.經(jīng)辦人手機(jī)號(hào)碼關(guān)聯(lián)賬戶情況


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2.多項(xiàng)選擇題云密碼平臺(tái)主要的功能簡(jiǎn)介正確的有()

A.注冊(cè)支付密碼器可通過企業(yè)APP或網(wǎng)上“企業(yè)銀行”自助申請(qǐng)注冊(cè)
B.開通網(wǎng)上“企業(yè)銀行”云密碼平臺(tái)功能暫不支持集團(tuán)網(wǎng)銀子公司授權(quán)開通
C.未開通云密碼平臺(tái)功能的客戶,進(jìn)入云密碼平臺(tái)進(jìn)行支付密碼簽發(fā)操作時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)開通該功能
D.企業(yè)銀行、企業(yè)APP以及微信公眾號(hào)均可自助驗(yàn)證支付密碼

3.多項(xiàng)選擇題銀企對(duì)賬按照對(duì)賬內(nèi)容不同分為()

A.余額對(duì)賬
B.交易對(duì)賬
C.發(fā)生額對(duì)賬

4.多項(xiàng)選擇題以下屬于公轉(zhuǎn)私場(chǎng)景的是()

A.保險(xiǎn)理賠、保費(fèi)退還等款項(xiàng)
B.稿費(fèi)、演出費(fèi)等勞務(wù)收入
C.個(gè)人貸款轉(zhuǎn)存
D.繼承、贈(zèng)與款項(xiàng)
E.農(nóng)、副、礦產(chǎn)品銷售收入

5.多項(xiàng)選擇題以下哪些業(yè)務(wù)支持同城分行范圍內(nèi)跨機(jī)構(gòu)辦理?()

A.開戶存入資金來源為活期戶或掛帳單
B.單位定期存款賬戶維護(hù)、補(bǔ)轉(zhuǎn)存、通知存款信息維護(hù)
C.單位定期存款、通知存款存入業(yè)務(wù)資金來源為監(jiān)管賬戶
D.通知存款的通知、補(bǔ)通知、通知查詢
E.存款證實(shí)書書面掛失、掛失取消、書面掛失解掛維護(hù)

6.多項(xiàng)選擇題以下哪些業(yè)務(wù)場(chǎng)景支持跨機(jī)構(gòu)辦理()

A.存款證實(shí)書與存單互換
B.單位定期存款賬戶維護(hù)、補(bǔ)轉(zhuǎn)存
C.存款證實(shí)書書面掛失
D.資金來源為監(jiān)管賬戶的單位定期存款、通知存款存入業(yè)務(wù)
E.通知存款信息維護(hù),以及通知存款的通知、補(bǔ)通知、通知查詢

8.多項(xiàng)選擇題以下哪些單位定期存款業(yè)務(wù)以及通知存款業(yè)務(wù)不支持跨網(wǎng)點(diǎn)辦理()

A.資金來源為為掛帳單的開戶存入,開戶補(bǔ)入
B.資金來源為監(jiān)管賬戶的單位定期存款、通知存款存入業(yè)務(wù)
C.差錯(cuò)調(diào)整類的業(yè)務(wù)
D.存款證實(shí)書書面掛失、掛失取消、書面掛失解掛維護(hù)
E.存款證實(shí)書與存單互換

9.多項(xiàng)選擇題依托批發(fā)CRM系統(tǒng),落實(shí)客戶受益所有人信息采集、風(fēng)險(xiǎn)信息排查及盡職調(diào)查KYC工作,有下列情形之一的,經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)拒絕開戶()

A.對(duì)單位和個(gè)人身份信息存在疑義,要求出示輔助證件,單位和個(gè)人拒絕出示的
B.單位和個(gè)人組織他人同時(shí)或者分批開立賬戶的
C.有明顯理由懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動(dòng)的
D.法定代表人對(duì)單位經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)狀況、單位人數(shù)等信息不了解
E.企業(yè)注冊(cè)、經(jīng)營(yíng)地址不存在,虛構(gòu)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所

最新試題

“小固貸”業(yè)務(wù)用途包括:()

題型:多項(xiàng)選擇題

年終決算時(shí),賬戶余額為零的賬戶有:()

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)公客戶網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私單筆金額大于()萬元的轉(zhuǎn)賬匯款,逐筆落地分行運(yùn)營(yíng)中心,由分行運(yùn)營(yíng)中心聯(lián)系開戶網(wǎng)點(diǎn)通知客戶或客戶經(jīng)理提交相應(yīng)支付依據(jù)或證明材料

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于客戶經(jīng)理反饋“失信名單”客戶經(jīng)核實(shí)確不屬于嚴(yán)重違法失信名單的情形,可向()申請(qǐng)解除。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于白名單以外的客戶辦理新開戶業(yè)務(wù)時(shí)(含后續(xù)申請(qǐng)開通網(wǎng)銀),如申請(qǐng)開通網(wǎng)銀及APP等非柜面業(yè)務(wù)的,應(yīng)對(duì)其非柜面渠道轉(zhuǎn)賬支付限額進(jìn)行限額管理,轉(zhuǎn)賬支付限額標(biāo)準(zhǔn)為:日累計(jì)限額原則上不高于()萬元。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于存量洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為A類高風(fēng)險(xiǎn)、B類偏高風(fēng)險(xiǎn)的客戶,企業(yè)網(wǎng)銀及企業(yè)APP支付限額參考標(biāo)準(zhǔn)為:日累計(jì)限額100萬,月累計(jì)限額1000萬元,日累計(jì)筆數(shù)上限50筆。針對(duì)上述限額不能滿足客戶日常經(jīng)營(yíng)的情況,團(tuán)隊(duì)填報(bào)限額設(shè)置模板,報(bào)送至()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于“設(shè)置延期”的賬戶,久懸戶經(jīng)辦應(yīng)按()檢查該賬戶是否已開始建賬運(yùn)作或完成銷戶,如賬戶已發(fā)生交易或者已完成銷戶,則賬戶對(duì)應(yīng)的管控狀態(tài)將由“延期久懸”變成“撤銷管控”。如賬戶還未建賬運(yùn)作或未完成銷戶,應(yīng)督促管理人在“擬管控日期”完成上述操作。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

“小固貸”貸款期限在1年(含)以內(nèi)的可采用()還款方式。

題型:多項(xiàng)選擇題

分行開展掛賬單辦理業(yè)務(wù)應(yīng)采取審慎原則,經(jīng)評(píng)估確有必要適用掛賬單辦理業(yè)務(wù)的,應(yīng)由()審核并確保業(yè)務(wù)合法合規(guī),滿足反洗錢管理相關(guān)要求并進(jìn)行客戶準(zhǔn)入。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

年終決算日,必須核對(duì)的賬戶有:()

題型:多項(xiàng)選擇題