多項(xiàng)選擇題2014年4月10日某銀行接到李先生投訴:3月7日在你行辦理現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)時(shí),收到了假幣,且假幣已被另一銀行收繳,要求辦理冠字號(hào)碼查詢。李先生提供了上次辦理現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)的日期、金額與假幣的冠字號(hào)碼后,該銀行工作人員為李先生辦理了冠字號(hào)碼查詢業(yè)務(wù),以判斷假幣是否由該銀行柜面付出。這個(gè)案例中,違反了()規(guī)定

A.查詢?nèi)说牟樵兩暾?qǐng)已超過(guò)時(shí)效,該銀行不應(yīng)受理查詢
B.查詢應(yīng)攜帶有效證件
C.查詢應(yīng)提供辦理現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)的證明資料
D.查詢應(yīng)攜帶假幣實(shí)物或《假幣收繳憑證》


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1.多項(xiàng)選擇題楊先生到某銀行辦理美元存款業(yè)務(wù),儲(chǔ)蓄柜員小王在為其辦理業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)11張10元面值的美元假幣,小王與一名同事在該假幣的正面水印窗及背面中間位置加蓋了假幣印章,向楊先生出具了《假幣沒(méi)收收據(jù)》。以下有關(guān)上述案例中,說(shuō)法正確的是()

A.小王在發(fā)現(xiàn)11張假外幣的情況下,未向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)案
B.小王發(fā)現(xiàn)假外幣紙幣不應(yīng)當(dāng)面加蓋“假幣”字樣的戳記,應(yīng)放入統(tǒng)一的專用袋加封
C.小王應(yīng)向客戶開(kāi)具《假幣收繳憑證》
D.小王沒(méi)有向客戶履行告知程序

2.多項(xiàng)選擇題一客戶于2014年5月8日在某銀行自助柜員機(jī)上取款1000元。一周后,該客戶在超市使用現(xiàn)金時(shí)發(fā)現(xiàn)有一張假幣,該客戶如果要申請(qǐng)進(jìn)行冠字號(hào)碼查詢,他應(yīng)該()

A.聯(lián)系該自助設(shè)備所屬銀行
B.提供超市錄像
C.攜帶有效證件、有異議紙幣、辦理取款業(yè)務(wù)的證明資料
D.提交《人民幣冠字號(hào)碼查詢申請(qǐng)表》

3.多項(xiàng)選擇題2014年7月3日,銀行現(xiàn)金柜員小周在辦理一客戶1000元人民幣存款時(shí),先用點(diǎn)鈔機(jī)點(diǎn)了一遍,沒(méi)有異常,隨后又手工清點(diǎn)了一遍,發(fā)現(xiàn)其中1張100元是假幣,他當(dāng)即讓同事過(guò)來(lái)復(fù)核,經(jīng)兩人鑒別認(rèn)定這是一張假幣,再次放入點(diǎn)鈔機(jī),這張假幣通過(guò)點(diǎn)鈔機(jī)而不報(bào)警,隨后兩人將假幣收繳,填制《假幣收繳憑證》,然后將《假幣收繳憑證》交顧客簽字,后將假幣實(shí)物和收繳憑證收入單獨(dú)保管,辦理完這筆現(xiàn)金存款后,又開(kāi)始辦理下一筆業(yè)務(wù),直至營(yíng)業(yè)終了。上述案例中,該金融機(jī)構(gòu)操作違反規(guī)定的有()

A.未告知持幣人如對(duì)被收繳的貨幣真?zhèn)斡挟愖h,可以在3個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)或中國(guó)人民銀行授權(quán)的當(dāng)?shù)罔b定機(jī)構(gòu)申請(qǐng)鑒定
B.各商業(yè)銀行使用的現(xiàn)鈔處理設(shè)備如遇特殊情況要及時(shí)進(jìn)行測(cè)試升級(jí),對(duì)不能識(shí)別假幣的設(shè)備,要督促生產(chǎn)廠家盡快進(jìn)行升級(jí),不能升級(jí)的停止使用
C.各商業(yè)銀行使用的現(xiàn)鈔處理設(shè)備如遇特殊情況要及時(shí)進(jìn)行測(cè)試升級(jí),測(cè)試升級(jí)情況要有書(shū)面記錄,以備查閱

5.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)清分中心操作員在清分回籠現(xiàn)金中發(fā)現(xiàn)可疑的人民幣,立即通過(guò)電話向分管行長(zhǎng)報(bào)告,該工作人員確認(rèn)是假幣后,填寫(xiě)了《假幣代保管登記簿》,在假幣實(shí)物上加蓋“假幣”印章后,交假幣保管人員,與柜面收繳的假幣一起妥善保管。請(qǐng)指出這個(gè)案例中違反的規(guī)定包括()

A.金融機(jī)構(gòu)清分中心操作員在清分回籠現(xiàn)金中發(fā)現(xiàn)可疑的人民幣,應(yīng)向現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人報(bào)告
B.金融機(jī)構(gòu)清分中心操作員發(fā)現(xiàn)假幣,應(yīng)換人復(fù)核,確定是否是假幣
C.就由現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人按規(guī)定填寫(xiě)《假幣代保管登記簿》
D.假幣實(shí)物加蓋“假幣”印章
E.清分中心發(fā)現(xiàn)的假幣,應(yīng)單獨(dú)妥善保管

6.多項(xiàng)選擇題某銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金委托社會(huì)清分機(jī)構(gòu)清分后調(diào)入,雙方達(dá)成協(xié)議,由社會(huì)清分機(jī)構(gòu)記錄、存儲(chǔ)冠字號(hào)碼,保證冠字號(hào)碼可追溯查詢。該批現(xiàn)金后調(diào)運(yùn)至該銀行某營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),網(wǎng)點(diǎn)柜員在為客戶李某辦理取款業(yè)務(wù)時(shí),發(fā)現(xiàn)調(diào)入現(xiàn)金中有一張假幣,柜員及時(shí)通知社會(huì)清分機(jī)構(gòu),并按相關(guān)規(guī)定將假幣予以收繳??蛻衾钅秤诖稳罩辆W(wǎng)點(diǎn)投訴取出假幣,并要求查詢冠字號(hào)碼。針對(duì)該案例,以下表述正確的是()

A.網(wǎng)點(diǎn)在付款前發(fā)現(xiàn)的假幣,應(yīng)由該銀行承擔(dān)責(zé)任
B.網(wǎng)點(diǎn)在付款前發(fā)現(xiàn)的假幣,應(yīng)由社會(huì)清分機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任
C.對(duì)于客戶的查詢要求,應(yīng)由網(wǎng)點(diǎn)受理檢索申請(qǐng),按事先協(xié)議約定的方式,向社會(huì)清分機(jī)構(gòu)提出檢索要求,社會(huì)清分機(jī)構(gòu)應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)向網(wǎng)點(diǎn)提交檢索結(jié)果,并由網(wǎng)點(diǎn)向客戶反饋結(jié)果
D.對(duì)于客戶的查詢要求,應(yīng)由社會(huì)清分機(jī)構(gòu)受理檢索申請(qǐng),并向客戶反饋結(jié)果

7.多項(xiàng)選擇題2014年6月27日,某銀行客戶持一張疑似假幣、護(hù)照和取款憑證到某銀行網(wǎng)點(diǎn)投訴,稱其2014年6月10日在該網(wǎng)點(diǎn)存取款一體機(jī)中取出假幣。接客戶投訴后,網(wǎng)點(diǎn)柜員認(rèn)定該疑似假幣確為假幣,根據(jù)《中國(guó)人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》予以收繳,并在假幣實(shí)物上加蓋假幣印章。但網(wǎng)點(diǎn)聲稱持護(hù)照不能申請(qǐng)冠字號(hào)碼查詢,必須持本人身份證,且人民銀行要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不遲于2015年底實(shí)現(xiàn)存取款一體機(jī)實(shí)現(xiàn)冠字號(hào)碼查詢,該網(wǎng)點(diǎn)存取款一體機(jī)尚未升級(jí),此外當(dāng)日已超過(guò)辦理取款業(yè)務(wù)之日起的10個(gè)工作日,因此銀行網(wǎng)點(diǎn)不予受理查詢申請(qǐng)。該案例中違反相關(guān)規(guī)定的包括()

A.不予受理查詢申請(qǐng)的,不應(yīng)收繳,而應(yīng)將假幣實(shí)物退回原持有人
B.為保證假幣實(shí)物安全,查詢?nèi)嘶虿樵兇砣顺旨賻艑?shí)物申請(qǐng)查詢的,查詢受理單位應(yīng)比照《中國(guó)人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》關(guān)于假外幣和假硬幣的處理辦法予以封存,暫不在紙幣實(shí)物上加蓋印章,查詢工作處理完結(jié)后,依據(jù)《中國(guó)人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》關(guān)于假人民幣紙幣的規(guī)程進(jìn)行處理
C.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)不遲于2014年底實(shí)現(xiàn)存取款一體機(jī)可查詢冠字號(hào)碼,而不是2015年底實(shí)現(xiàn)
D.查詢?nèi)丝稍谵k理取款業(yè)務(wù)之日起20個(gè)工作日內(nèi)申請(qǐng)查詢,而不是10個(gè)工作日

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第四套人民幣100元紙幣的票面規(guī)格是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)于()前,實(shí)現(xiàn)取款機(jī)、存取款一體機(jī)及柜臺(tái)渠道記錄的冠字號(hào)碼集中到地市分行或省分行統(tǒng)一管理。

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第五套人民幣100元紙幣有色熒光油墨印刷圖案特征有()

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自()起,中國(guó)人民銀行開(kāi)展了銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對(duì)外誤付假幣專項(xiàng)治理工作。

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《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存取現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理辦法》第十一條規(guī)定人民銀行分支機(jī)構(gòu)應(yīng)依據(jù)申請(qǐng)資料和現(xiàn)場(chǎng)審核、測(cè)試情況,自受理之日起()個(gè)工作日內(nèi),作出同意或不同意開(kāi)辦存取現(xiàn)金業(yè)務(wù)的決定,并函復(fù)申請(qǐng)行。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

假幣在銷毀過(guò)程中應(yīng)配備(),對(duì)銷毀的全過(guò)程負(fù)責(zé)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

融機(jī)構(gòu)清分中心在金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)繳存的現(xiàn)金中心發(fā)現(xiàn)假幣,假幣實(shí)物由()直接收繳。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)中國(guó)人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)截留或私自處理鑒定、收繳的假外幣,或使已收繳、沒(méi)收的假外幣重新流入市場(chǎng)的行為處以()的罰款。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題