A、制定操作風(fēng)險管理戰(zhàn)略及總體政策
B、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行操作風(fēng)險管理的政策、程序和具體的操作規(guī)程
C、制定適當(dāng)?shù)莫剳椭贫龋谌蟹秶行У赝苿硬僮黠L(fēng)險管理體系地建設(shè)
D、建立適用全行的操作風(fēng)險基本控制標(biāo)準(zhǔn),并指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全行范圍內(nèi)的操作風(fēng)險管理
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A、“了解你的客戶”(KYC)
B、“了解你的客戶業(yè)務(wù)”(KYB)
C、“了解你的客戶業(yè)務(wù)單據(jù)”(KYD)
D、明確對賬頻率、對賬對象和對賬人員
A、15%
B、10%
C、50%
D、35%
A、低于-10%
B、低于-15%
C、高于-15%
D、高于-15%
A、低于60%
B、高于60%
C、低于65%
D、高于65%
A、25%
B、35%
C、50%
D、75%
A、法律
B、法律、行政法規(guī)
C、行政法規(guī)
D、法律、金融法規(guī)
A、1996年7月1日
B、1996年10月1日
C、1996年8月1日
D、1995年7月10日
A、業(yè)務(wù)條線經(jīng)營范圍
B、分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)營范圍
C、分支機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)模
D、人員的數(shù)量
A、法律
B、行政法規(guī)
C、國務(wù)院
D、國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
A、及時進(jìn)行教育
B、對其進(jìn)行審計(jì)
C、從嚴(yán)追究有關(guān)高管人員的法律責(zé)任
D、將其調(diào)離原崗位,并嚴(yán)肅處理
最新試題
()投保必須由投保人本人親自辦理,不得代辦。
重要單證的管理實(shí)行“統(tǒng)一管理、分級負(fù)責(zé)、()”的原則。
重要單證執(zhí)行()雙人管理、賬實(shí)分管、證印分管制度。
外幣儲蓄業(yè)務(wù)密碼掛失后的密碼重置由普通柜員操作,綜合柜員授權(quán);憑證密碼雙掛失的密碼重置由普通柜員操作,()授權(quán)。
網(wǎng)點(diǎn)之間調(diào)劑重要空白憑證的操作流程是什么?
有權(quán)機(jī)關(guān)進(jìn)行單位存款資料查詢時,根據(jù)需要可以抄錄、復(fù)制、照相,但不得帶走原件。
辦理外幣儲蓄業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn),從業(yè)人員應(yīng)按哪些要求進(jìn)行配置,保證權(quán)限落實(shí)到位。
單位銀行結(jié)算賬戶的審批管理模式有哪兩種?
()和()是備案類人民幣單位銀行結(jié)算賬戶。
代理保險業(yè)務(wù)權(quán)限管理風(fēng)險指()等產(chǎn)生的風(fēng)險。