A.護照原件
B.護照復印件
C.本人在其國家的合法身份證明文件原件
D.公證書原件
E.公證書復印件
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A.在開戶地擁有物業(yè)并提供房屋產(chǎn)權證或首付款收據(jù)復印件（如產(chǎn)權僅屬配偶一方，需提供結婚證或戶口本復印件）；
B.申請人為在當?shù)刈圆⒃谖?行開立單位賬戶的大中型企業(yè)的中高級管理人員，向我*行提供所在單位的工作證明（單位書面證明）；
C.在開戶所在地的稅收證明
D.申請人為在當?shù)刈缘乃綘I企業(yè)法人代表，向我*行提供營業(yè)執(zhí)照正本
A.核實電話
B.核實結果
C.核實日期
D.核實經(jīng)辦人
E.代理人與被代理人的關系
A.存款人的有效身份證件及輔助身份證明材料（如需）
B.代理人的有效身份證件及輔助身份證明材料（如需）
C.由存款人本人簽署的稅收居民身份聲明文件
D.開戶行認為有必要的，應要求代理人出具證明代理關系的公證書
E.合法的委托書
A.個人銀行結算賬戶管理協(xié)議
B.客戶須知
C.借記卡章程
D.稅收居民身份聲明文件
A.存款人拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件
B.存款人有正當理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的存款人身份資料的
A.辦理存款業(yè)務
B.購買投資理財產(chǎn)品
C.轉賬與消費
D.以上都不對
A.投資
B.消費
C.存款
D.結算
A.I類個人銀行賬戶
B.Ⅱ類個人銀行賬戶
C.個人定期儲蓄賬戶
D.Ⅲ類個人銀行賬戶
A.聯(lián)合國安理會制裁決議名單
B.中國政府有權機關公布的恐怖分子
C.外國政要
D.本*行規(guī)定的設計敏感名單的客戶
E.虛假賬戶
F.假名賬戶
G.匿名賬戶
A.工作單位名稱
B.個人職位
C.職業(yè)
D.常住所在地或工作單位地址
E.聯(lián)系電話
F.身份證件或身份證明文件的種類、號碼和有效期限
G.姓名、性別、國籍、出生日期
最新試題
各機構應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權保護法
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，銀行可不保存至反洗錢調查工作結束。
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致