判斷題在辦理客戶存入支票入賬時，需要在進(jìn)賬單一、二聯(lián)加蓋轉(zhuǎn)訖章。

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3.多項(xiàng)選擇題金融詐騙罪的種類（）。

A.集資詐騙罪
B.貸款詐騙罪
C.票據(jù)詐騙罪
D.金融憑證詐騙罪

4.多項(xiàng)選擇題農(nóng)信銀通存通兌業(yè)務(wù)主要包括現(xiàn)金通存、現(xiàn)金通兌（）等交易。

A.余額查詢
B.柜臺沖銷
C.委托收款
D.托收承付

5.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于重要空白憑證的管理正確的是（）

A.已經(jīng)實(shí)現(xiàn)縣級聯(lián)社集中調(diào)繳現(xiàn)金的聯(lián)社每次領(lǐng)用數(shù)量原則上不超過正常10天的使用量。
B.未實(shí)現(xiàn)縣級聯(lián)社集中調(diào)繳現(xiàn)金的聯(lián)社每次領(lǐng)用數(shù)量原則上不超過正常一個月的使用量。
C.基層信用社每名柜員每種重要空白憑證的最高領(lǐng)用量不能超過一周的使用量。
D.基層信用社每名柜員每種重要空白憑證的最高領(lǐng)用量不能超過15天的使用量。

6.多項(xiàng)選擇題典型洗錢交易過程經(jīng)歷的三個階段通常指（）。

A.開戶
B.放置
C.轉(zhuǎn)賬
D.離析
E.歸并

7.多項(xiàng)選擇題下列哪些情況下，應(yīng)取消其特約商戶資格（）。

A.經(jīng)營正常，內(nèi)部管理完善，遵守銀行結(jié)算規(guī)定
B.特約商戶及其員工與持卡人、不法分子勾結(jié)詐騙銀行資金的
C.多次拒絕受理銀聯(lián)卡
D.嚴(yán)重違反特約商戶操作規(guī)程
E.發(fā)生其他不適合作為發(fā)卡機(jī)構(gòu)特約商戶的行為

8.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《遼寧省農(nóng)村信用社會計業(yè)務(wù)操作規(guī)程應(yīng)用指南（一）》下列哪些賬表簿可按需打印，不需裝訂？（）

A.儲蓄賬戶余額表
B.存款證明登記簿
C.憑證使用流水登記簿
D.現(xiàn)金調(diào)劑登記簿

9.多項(xiàng)選擇題發(fā)卡機(jī)構(gòu)對（）等行為有權(quán)申請法律保護(hù)并依法追究有關(guān)當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。

A.虛假掛失
B.偽造金信卡
C.使用損壞、消磁的金信卡
D.冒用他人金信卡

10.多項(xiàng)選擇題下列屬于金融違法行為的是：（）。

A.擅自提高利率或者變相提高利率吸收存款；
B.明知或者應(yīng)知是單位資金，而允許以個人名義開立賬戶存儲；
C.擅自開辦新的存款業(yè)務(wù)種類；
D.違反規(guī)定為客戶多頭開立賬戶