判斷題我*行為客戶辦理外匯現(xiàn)鈔存入或現(xiàn)鈔提取業(yè)務時，不收取或支付輔幣。個人銷戶支取外匯現(xiàn)鈔時，輔幣按照支取時我*行公布的最新外匯牌價以人民幣支付。

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題對于洗錢風險等級為禁止類的客戶，需采取以下（）風險控制措施。

A.可根據(jù)客戶要求先交易，再核實相關證據(jù)材料
B.停止金融賬戶的開立、變更、撤銷和使用
C.停止金融交易，拒絕轉移、轉換金融資產
D.依法凍結在本*行的金融資產

2.多項選擇題對于洗錢風險等級為高風險的客戶，需采取以下（）風險控制措施。（）

A.加強客戶盡職調查
B.適度提高交易監(jiān)測的頻率及強度
C.開立新賬戶或者注冊電子銀行等業(yè)務時，提高審批層級
D.控制交易限額直至停止交易

3.多項選擇題外匯業(yè)務崗位人員直接接受中國人民銀行反洗錢調查時，應核對的調查文件包括（）

A.調查人員身份證件
B.調查人員的工作介紹信
C.調查通知書
D.上級行的批準文件

4.多項選擇題需要外匯業(yè)務崗位人員人工識別，并在系統(tǒng)中建立手工交易預警并進行上報的大額交易包括（）

A.個人外匯跨境匯款交易
B.外匯的結售匯交易
C.外幣現(xiàn)鈔兌換
D.國際卡收單

5.多項選擇題在辦理跨境交易時，銀行操作人員進行客戶身份識別工作主要內容包括（）

A.了解實際控制客戶的自然人
B.了解交易的實際受益人
C.核對客戶的有效身份證件并登記客戶身份基本信息
D.留存有效身份證件的復印件

6.多項選擇題銀行業(yè)務操作人員應當對下列業(yè)務情況進行客戶身份識別（）

A.提供外幣等值10000美元以上的一次性金融服務時
B.提供外幣等值1000美元以上的一次性金融服務時
C.為自然人客戶辦理外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務
D.為自然人客戶辦理外幣等值1千美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務

7.多項選擇題我*行反洗錢制度包括（）

A.《中國農業(yè)銀行股份有限公司反洗錢工作基本規(guī)范》
B.《中國農業(yè)銀行客戶洗錢和恐怖融資風險等級分類管理辦法》
C.《中國農業(yè)銀行大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D.《中國農業(yè)銀行涉及制裁業(yè)務管理辦法》

8.多項選擇題我國政府全面遵守FATF組織的核心文件包括（）

A.《四十條建議》
B.《五十條建議》
C.《十條特別建議》
D.《九條特別建議》

9.多項選擇題依據(jù)《中華人民共和國刑法》規(guī)定，單位明知是犯罪所得或收益，但掩飾、隱瞞其來源和性質，將被判處（）

A.洗錢數(shù)額百分之五以上至百分之十以下的罰金
B.洗錢數(shù)額百分之五以上至百分之二十以下的罰金
C.對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，最高處五年以上十年以下有期徒刑
D.對其直接責任人員，最高處五年以上十年以下有期徒刑

10.多項選擇題目前，對反洗錢內容進行專門規(guī)定的國家法律包括（）

A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《中華人民共和國刑法》
C.《金融機構反洗錢規(guī)定》
D.《金融機構大額和可疑交易報告管理辦法》

最新試題