多項選擇題當發(fā)生哪些情況時，中國工商銀行有權暫?；蚪K止對客戶的電子銀行服務？（）

A、客戶利用電子銀行系統差錯、故障不當得利或造成他人損失；出于惡意或其他非法目的，利用電子銀行進行不正當交易。
B、發(fā)生不法分子假借客戶身份盜用電子銀行的事件，或存在發(fā)生這種事件的可能。
C、客戶注冊后連續(xù)3年以上未使用電子銀行服務且未按期繳納服務費。
D、客戶存在使用虛假證件、無效證件或冒用他人證件注冊電子銀行等行為。


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題客戶證書按照存儲介質分為（）。

A、USBkey證書
B、IC卡證書
C、CPU
D、磁盤證書

2.多項選擇題下列哪些客戶是使用電子銀行的安全常識？（）

A、盡量不通過郵件方式連接到工行網站。
B、不相信任何通過電子郵件、短信、電話等方式索要卡號和密碼的行為。
C、除了銀行工作人員以外，不將銀行卡或賬戶的賬號、密碼告訴別人。
D、為使用的計算機設定密碼，以防止他人擅自取用個人的資料。

3.多項選擇題下面的電子銀行安全教育方式，哪些屬于互動教育方式？（）

A、舉辦電子銀行安全知識問答、安全知識征文、專題講座。
B、播放安全教育視頻錄像。
C、與行業(yè)監(jiān)管部門、網絡安全部門共同開展電子銀行安全教育宣傳活動。
D、與第三方合作伙伴共同開展電子銀行安全教育宣傳活動。

4.多項選擇題工商銀行客戶在使用電子銀行過程中，如遇問題可通過以下哪些方式進行咨詢？（）

A、登錄中國工商銀行網站http://www.icbC、com.cn查詢。
B、致電中國工商銀行服務熱線95588。
C、通過“工行工作室”咨詢。
D、通過中國工商銀行在網站上的“網上論壇”咨詢。

5.多項選擇題為方便客戶使用，工商銀行開發(fā)并推出了更加人性化的二代U盾。二代U盾與普通U盾相比，其區(qū)別在于：（）

A.二代U盾增加了“確認”和“取消”物理按鈕。
B.二代U盾具有用來顯示交易金額和交易賬號的液晶顯示屏。
C.客戶通過網上銀行辦理支付等業(yè)務時，二代U盾上的液晶顯示屏會自動回顯交易金額、賬號等信息。
D.客戶確認液晶屏顯示信息無誤后按下“確認”按鈕才可完成交易。

6.多項選擇題工商銀行電子銀行業(yè)務發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)有：（）

A、同業(yè)競爭日趨白熱化，我行的競爭優(yōu)勢在減弱或消失
B、外資銀行、城市商業(yè)銀行等新競爭者紛紛加大市場參與力度或開辦電子銀行業(yè)務，并以電子銀行為主要手段競爭客戶，中高端客戶市場面臨的競爭日益激烈
C、客戶的風險防范意識和能力不足，制約業(yè)務發(fā)展
D、第三方支付對相關電子銀行業(yè)務的替代效應

7.多項選擇題二代U盾客戶可以使用的安全輔助工具包括（）。

A、口令卡和計算機綁定
B、余額變動提醒
C、手機短信認證
D、預留信息驗證

8.多項選擇題總行電子銀行業(yè)務反洗錢小組的工作職責包括如下哪項？（）

A、組織落實反洗錢領導小組的有關決定，研究擬定電子銀行業(yè)務反洗錢工作的政策、制度和措施。
B、監(jiān)督、檢查和指導電子銀行業(yè)務反洗錢工作，組織開展電子銀行專業(yè)反洗錢培訓宣傳。
C、分析指導電子銀行業(yè)務大額交易和可疑交易報告工作。
D、配合做好反洗錢系統建設，研究解決電子銀行業(yè)務反洗錢工作中的重要問題。

9.多項選擇題以下對大額交易和可疑交易報告生成規(guī)則描述正確的是：（）

A、大額交易和可疑交易報告以客戶為單位生成，含有客戶不同渠道發(fā)生的若干筆交易信息。
B、大額交易和可疑交易報告通過反洗錢監(jiān)控系統進行數據錄入、補錄、甄別和報告。
C、反洗錢監(jiān)控系統是我行自行開發(fā)的專門用于采集、監(jiān)測、報送滿足大額交易和可疑交易標準的數據報送系統，覆蓋我行柜面和電子銀行渠道發(fā)生的交易。
D、以上描述的都不正確。

10.多項選擇題洗錢是以下哪些犯罪的下游犯罪行為？（）

A、販賣毒品犯罪
B、黑社會性質的組織犯罪
C、貪污賄賂犯罪
D、金融詐騙犯罪