A.財政賬戶
B.監(jiān)管賬戶
C.外匯開立專用外匯賬戶

A.營運主管
B.業(yè)務經(jīng)辦柜員
C.公共控制維護單
D.情況說明
E.營運部
F.業(yè)務處理中心

A.計息
B.扣除本金
C.結息
D.扣除利息

A.申訴理由，話語組織上要求清晰明了
B.IT工單號及內(nèi)容
C.客戶原始憑證影像
D.退件信息截圖
E.節(jié)點退件率統(tǒng)計表（按機構）、退件原因統(tǒng)計表（按機構）

A.聯(lián)系地址錄入不全
B.客戶簽名影像不全
C.客戶拍照圖像不全
D.審核人員上傳資料有誤

A.辦理業(yè)務呈群體性特征
B.對銀行工作人員進行威脅
C.首選自助機具辦理業(yè)務

A.嚴格審核客戶提供的有效身份證原件
B.必要時可要求客戶出示護照、通行證、社?？ǖ容o助證件進一步核實
C.對于客戶填寫的地址信息進行上門核實
D.各網(wǎng)點應加強客戶異常行為信息的采集，在全行范圍內(nèi)進行信息共享

A.各網(wǎng)點事先留存第三方服務人員帶有照片的工作證復印件，以備交接時進行身份核實
B.EMS信件等重要物品交接手續(xù)必須在監(jiān)控范圍內(nèi)進行，但位置可不固定。
C.對于服務人員身份存疑時必須與第三方機構進行核實
D.發(fā)生異常情況要及時上報事件發(fā)生的詳細情況并對監(jiān)控錄像進行備份

A.銀行匯路不暢的經(jīng)常項目交易，境內(nèi)機構可以收取外幣現(xiàn)鈔，按規(guī)定可在經(jīng)辦銀行辦理結匯或存入經(jīng)辦銀行轉為現(xiàn)匯
B.向戰(zhàn)亂、金融條件差的國家（地區(qū)）支付的服務貿(mào)易支出，境內(nèi)機構可以按規(guī)定在經(jīng)辦銀行購匯或使用自有外匯提取外幣現(xiàn)鈔
C.按規(guī)定已提取但未使用完的服務貿(mào)易項下外幣現(xiàn)鈔，可以結匯或存入原提取外幣現(xiàn)鈔所使用的外匯賬戶
D.境內(nèi)機構公務出國項下每個團組平均每人提取外幣現(xiàn)鈔金額在等值1萬美元（含）以下的，境內(nèi)機構可以按規(guī)定在經(jīng)辦銀行購匯或使用自有外匯提取外幣現(xiàn)鈔

A.居民境內(nèi)房屋租金收入結匯
B.居民境外房屋租金收入結匯
C.居民承租非居民境外房屋的租金支出購匯
D.居民承租非居民境內(nèi)房屋的租金支出購匯
E.客戶外匯存款利息結匯