A.營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)名稱預(yù)先核準通知書
B.企業(yè)名稱預(yù)先核準通知書、基本戶開戶許可證
C.營業(yè)執(zhí)照、基本戶開戶許可證
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A.驗資臨時存款賬戶驗資成功銷戶時,需提供《撤銷銀行賬戶申請書》,注冊成功的加蓋新成立單位的公章。
B.驗資臨時存款賬戶驗資成功銷戶時,銷戶原因注明“驗資成功,銷戶”
C.驗資臨時存款賬戶驗資成功銷戶時,基本戶在我*行的無需提供營業(yè)執(zhí)照。
A.存款人存入資金和辦理詢證應(yīng)在驗資期或核準期內(nèi)。
B.注冊驗資賬戶驗資期和核準期在批文上無特別說明的,一般在6到12個月。
C.增資賬戶銀行可根據(jù)增資單位的驗資進程進行管理,但最長不能操過臨時賬戶1年的有限期限。
A.對驗資賬戶可出售支付憑證。
B.驗資賬戶在驗資期間可轉(zhuǎn)入也可轉(zhuǎn)出。
C.驗資賬戶不可辦理通兌。
A.電匯、進賬單、現(xiàn)金等貸記方式
B.銀行匯票
C.銀行本票
A.印鑒卡需預(yù)留全部投資人的簽章,如有兩個以上(含)單位投資人的,需預(yù)留所有投資單位的公章和法人章。
B.如不預(yù)留全部投資人簽章的,需出具進全部投資人簽章同意預(yù)留印鑒的書面授權(quán)書。
C.只有一個單位投資人的,預(yù)留該單位公章即可。
A.需提交工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)名稱預(yù)先核準通知書或有關(guān)部門批文原件,相關(guān)文件需說明注冊驗資的出資人,對出資比例不做要求。
B.所有出資人前來我*行辦理的(含個人投資人本人與單位投資人的負責(zé)人),需出示本人身份證件。
C.所有出資人委托辦理的,需提供出資人簽章的授權(quán)委托書和經(jīng)辦人的身份證原件,無需提供所有出資者的身份證原件。
A.銀行
B.直銷企業(yè)
C.有限公司
D.財務(wù)公司
A.基本戶
B.一般戶
C.臨時戶
D.專戶
A.僅開戶行
B.分行轄內(nèi)網(wǎng)點
C.全行辦理
A.預(yù)留印鑒
B.支付密碼
C.預(yù)留印鑒+支付密碼
最新試題
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
核對自然人的居民身份證時,應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
客戶為外國政要的,各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行,客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認