A.要求客戶補充身份證明材料
B.開展強化的盡職調(diào)查
C.立即停止建立業(yè)務(wù)關(guān)系
D.拒絕為其提供一切金融和支付服務(wù)

A.為客戶新開賬戶或者提供一次性金融服務(wù)時的識別
B.對存量客戶的持續(xù)識別
C.發(fā)現(xiàn)特殊情形時的重新識別
D.對高風險客戶或者高風險賬戶持有人的重點識別

A.尚未在建立客戶信息的單位或個人申請開立賬戶
B.已在建立過客戶信息的單位或個人申請開立賬戶
C.尚未在建立客戶信息的個人，申請簽發(fā)銀行匯票、銀行本票和辦理匯款、票據(jù)兌付等業(yè)務(wù)
D.尚未在建立客戶信息的個人，申請辦理單筆人民幣1萬元以上或外幣等值1000美元以上的現(xiàn)鈔兌換業(yè)務(wù)

A.銀行賬戶業(yè)務(wù)
B.信貸及征信業(yè)務(wù)
C.支付結(jié)算業(yè)務(wù)
D.反洗錢業(yè)務(wù)

A.客戶身份資料
B.客戶交易記錄
C.涉及審查異常交易方面工作情況的記錄
D.涉及識別可疑交易、內(nèi)部處理可疑交易報告信息方面工作情況的記錄

A.為客戶新開賬戶的識別
B.為客戶提供一次性金融服務(wù)時的識別
C.對存量客戶的持續(xù)識別
D.對監(jiān)控名單客戶的嚴格監(jiān)測

A.單位客戶的紙質(zhì)賬戶資料，在賬戶存續(xù)期間內(nèi)，由開立賬戶的營業(yè)網(wǎng)點按“一戶一袋”的方式保管；銷戶時，由營業(yè)網(wǎng)點抽出并專夾保管，年末裝訂成冊，移交上級行會計檔案庫保管。
B.營業(yè)網(wǎng)點的業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料，由本機構(gòu)按日裝訂成冊，移交上級行會計檔案庫保管。
C.營業(yè)網(wǎng)點在客戶身份識別工作中，分析監(jiān)測客戶及其交易目的和交易性質(zhì)所產(chǎn)生的書面記錄和資料，與《南京銀行反洗錢工作臺賬》一并裝訂保管。
D.銀行結(jié)算賬戶管理檔案的保管期限為銀行結(jié)算賬戶撤銷后10年。

A.審核單位或個人有效身份證件或其他身份證明文件
B.通過聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行聯(lián)網(wǎng)核查，并打印聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果
C.留存開戶資料的復印件、影印件或電子合成信息
D.在行內(nèi)系統(tǒng)中建立客戶號，記錄客戶身份基本信息

A.出境旅游
B.探親會親
C.境外就醫(yī)
D.自費留學

A.柜員持《反假貨幣上崗資格證書》上崗
B.仔細辨別票幣真?zhèn)?，對各類可疑票幣以及殘缺污損較為嚴重的紙幣應仔細查驗，配合防偽設(shè)備進行鑒別，防止假幣誤收誤兌，真幣錯誤收繳
C.做到雙人操作、當面收繳、加蓋假幣章（使用藍色印油）證》
D.經(jīng)辦柜員履行告知程序