判斷題采取“勸銷戶”、“銷戶”措施難以落實的,應(yīng)當(dāng)至少采取關(guān)閉非柜面業(yè)務(wù)等限制措施。()
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2.判斷題白名單客戶未進行上門盡調(diào)的,經(jīng)辦客戶經(jīng)理必須在開戶后三個月內(nèi)進行上門補充盡調(diào)(包括托管戶),分行將對補充盡調(diào)情況進行定期后督。()
6.判斷題2020年6月30日至2020年8月30日,實行系統(tǒng)運行情況月報制度,每月最后一個自然日下班前,各網(wǎng)點將每月系統(tǒng)使用情況通過數(shù)據(jù)交互平臺反饋。()
10.判斷題信客戶、總分戰(zhàn)略客戶及家譜名單、供應(yīng)鏈金融客戶等白名單客戶,新開立對公結(jié)算賬戶在開戶前可不采取上門盡調(diào),但開通非柜面必須進行上門盡調(diào)方式。()
最新試題
對于客戶經(jīng)理反饋“失信名單”客戶經(jīng)核實確不屬于嚴重違法失信名單的情形,可向()申請解除。
題型:單項選擇題
年終決算時,賬戶余額為零的賬戶有:()
題型:多項選擇題
對于“設(shè)置延期”的賬戶,久懸戶經(jīng)辦應(yīng)按()檢查該賬戶是否已開始建賬運作或完成銷戶,如賬戶已發(fā)生交易或者已完成銷戶,則賬戶對應(yīng)的管控狀態(tài)將由“延期久懸”變成“撤銷管控”。如賬戶還未建賬運作或未完成銷戶,應(yīng)督促管理人在“擬管控日期”完成上述操作。
題型:單項選擇題
總行投資金融部結(jié)合招商銀行信貸規(guī)模,根據(jù)市場整體資金狀況,確定貼現(xiàn)利率的最低指導(dǎo)價貼現(xiàn)利率采取參考shibor利率加浮動點方式報價,浮動點綜合考慮()。
題型:多項選擇題
行政事業(yè)單位因工作業(yè)務(wù)需要,可以分別開設(shè)以下賬戶:()
題型:多項選擇題
當(dāng)()一致時,單位有證客戶為同一客戶,不再注冊新客戶號。
題型:單項選擇題
授信業(yè)務(wù)核保是指招商銀行在授信業(yè)務(wù)實際發(fā)生(出款或出票)及招商銀行簽署實質(zhì)性授信法律文件前,對擔(dān)保人的()等進行核實認定的工作。
題型:多項選擇題
“小固貸”貸款期限在1年(含)以內(nèi)的可采用()還款方式。
題型:多項選擇題
單位通知存款按存款人提前通知的期限長短,區(qū)分為1天通知存款和7天通知存款兩個品種。其中外幣單位通知存款僅指()天通知存款。
題型:單項選擇題
可用于辦理質(zhì)押授信業(yè)務(wù)的保單應(yīng)同時具備以下條件:()
題型:多項選擇題