A.連續(xù)
B.循環(huán)
C.動態(tài)
D.時間
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A.合規(guī)政策
B.合規(guī)管理部門的組織結(jié)構(gòu)和資源
C.合規(guī)文化
D.合規(guī)風(fēng)險管理計劃
A.主導(dǎo)式定位
B.追隨式定位
C.聯(lián)合式定位
D.補缺式定位
A.開展合規(guī)性審計
B.對規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程的合規(guī)性進(jìn)行檢查，糾正違規(guī)行為
C.對合規(guī)工作進(jìn)行獨立評價
D.對合規(guī)工作進(jìn)行檢查和評價
A.外幣與外幣間
B.人民幣與外幣間
C.外幣與特別提款權(quán)
A.周轉(zhuǎn)
B.綜合
C.總量
A.境內(nèi)機(jī)構(gòu)意愿
B.外匯管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的用途
C.開戶金融機(jī)構(gòu)的指令
A.財務(wù)公司
B.跨國公司
C.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)
A.資產(chǎn)負(fù)債
B.所有制性質(zhì)
C.信譽
A.存量管理
B.流量管理
C.規(guī)模管理
A.核準(zhǔn)
B.備案
C.登記
最新試題
ATM機(jī)的密碼、鑰匙必須執(zhí)行雙人分管制度，但可實行相互交叉分管。
銀行機(jī)構(gòu)印章的交接可不納入會計要素控制。
被有關(guān)機(jī)關(guān)依法查封、扣押的物品不得作為抵押物，但被有關(guān)機(jī)關(guān)依法監(jiān)管的物品可作為抵押物。
學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團(tuán)體不得為保證人。企業(yè)法人的職能部門不得為保證人。但企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)可以在法人書面授權(quán)范圍內(nèi)提供保證。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)設(shè)立獨立的授信風(fēng)險管理部門，對不同幣種、不同客戶對象、不同種類的授信進(jìn)行統(tǒng)一管理，避免信用失控。
辦理票據(jù)承兌業(yè)務(wù)要認(rèn)真審查貿(mào)易背景，嚴(yán)禁對無真實貿(mào)易背景的銀票進(jìn)行承兌。
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)過程和重點操作環(huán)節(jié)。
網(wǎng)點人員可以外出接送款。
為方便業(yè)務(wù)辦理，可以預(yù)先在空白重要憑證上加蓋印章備用。
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)力。