多項選擇題下面哪些機關(guān)有權(quán)行使查詢、凍結(jié)、扣劃單位和個人存款的權(quán)利（）

A.海關(guān)
B.人民檢察院
C.人民銀行
D.人民法院


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題儲蓄機構(gòu)的設(shè)置必須具備下列條件（）

A.有機構(gòu)名稱、組織機構(gòu)和營業(yè)場所
B.熟悉儲蓄業(yè)務的工作人員不少于4人
C.熟悉儲蓄業(yè)務的工作人員不少于2人
D.有必要的安全防范設(shè)備

2.多項選擇題導致商業(yè)銀行終止的法定事由有哪些？（）

A.被接管
B.被撤銷
C.解散
D.破產(chǎn)

3.多項選擇題（）是銀行業(yè)金融機構(gòu)信息系統(tǒng)風險管理責任人？

A.銀行業(yè)金融機構(gòu)信息科技部門負責人
B.銀行業(yè)金融機構(gòu)法定代表人
C.銀行業(yè)金融機構(gòu)主要負責人
D.銀行業(yè)金融機構(gòu)風險管理部門負責人

4.多項選擇題下列哪些機構(gòu)有權(quán)制定銀行業(yè)金融機構(gòu)的審慎經(jīng)營規(guī)則？（）

A.全國人大及其常委會
B.國務院
C.國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)
D.省一級銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)

5.多項選擇題根據(jù)風險控制的要求，銀行從業(yè)人員應當了解客戶的（）。

A.財務狀況
B.業(yè)務狀況
C.業(yè)務單據(jù)
D.客戶的風險承受能力
E.個人隱私

6.多項選擇題銀行工作人員配合監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管，應當（）。

A.按照要求提供監(jiān)管機構(gòu)需要的數(shù)據(jù)
B.向監(jiān)管人員提供財物或免費出國旅游，以便建立并保持良好關(guān)系，使所在銀行避免處罰
C.建立重大事項報告制度
D.以上都對

7.多項選擇題有關(guān)“接受監(jiān)管”的正確做法是（）。

A.銀行業(yè)從業(yè)人員應當嚴格遵守法律法規(guī)，對監(jiān)管機構(gòu)坦誠和誠實
B.銀行業(yè)從業(yè)人員應當與監(jiān)管部門建立并保持良好的關(guān)系
C.為維護所在機構(gòu)形象，不應向監(jiān)管部門披露負面信息
D.銀行業(yè)從業(yè)人員應當接受銀行業(yè)監(jiān)管部門的監(jiān)管

8.多項選擇題某銀行分行行長要求其分行的一名信貸經(jīng)理關(guān)照一筆貸款，而該信貸經(jīng)理發(fā)現(xiàn)該筆貸款明顯不符合規(guī)定，則該信貸經(jīng)理（）。

A.應服從領(lǐng)導的指示，按照分行行長的意思做
B.可以向該分行行長解釋相關(guān)規(guī)定以及該貸款不合規(guī)的地方
C.可以書面匯報請示有關(guān)領(lǐng)導
D.若受到該行長的巨大壓力，可以向監(jiān)管部門報告

9.多項選擇題銀行業(yè)從業(yè)人員的下列行為中，屬于“反洗錢”規(guī)定的有（）。

A.除非經(jīng)內(nèi)部職責調(diào)整或經(jīng)過適當批準，不為其他崗位的人員代為履行職責
B.熟知銀行的反洗錢義務
C.保守所在機構(gòu)的商業(yè)秘密，保護客戶信息和隱私
D.在嚴守客戶隱私的同時，及時按照要求報告大額和可疑交易