多項(xiàng)選擇題下列情況之一的客戶,銀行不得向其出售支票憑證()。

A.最近12個(gè)月在本銀行發(fā)生簽發(fā)空頭支票行為超過(guò)三次(不含3次)的
B.因簽發(fā)空頭支票受到行政處罰且逾期未繳清罰款的
C.存在拒不履行空頭支票行政處罰,或者不接受、不反饋相關(guān)法律文書等嚴(yán)重失信行為的)
D.發(fā)生被列入人民法院失信被執(zhí)行人名單等其他嚴(yán)重失信行為的


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1.多項(xiàng)選擇題下列哪些情況,銀行應(yīng)當(dāng)作記錄,留存相關(guān)材料,視情況對(duì)空頭支票出票人進(jìn)行教育,無(wú)需向?qū)俚厝嗣胥y行報(bào)告()

A.出票人在本銀行辦理支票業(yè)務(wù),最近12個(gè)月簽發(fā)空頭支票3次以內(nèi)的,且在銀行退票后10個(gè)工作日內(nèi)支付空頭支票票款的,或者就延遲付款、通過(guò)其他方式付款等取得收款人書面諒解的。
B.出票人簽發(fā)以自己為收款人的空頭支票且未經(jīng)背書轉(zhuǎn)讓的,或者最終被背書人與出票人一致的。
C.銀行工作人員差錯(cuò)、支付清算系統(tǒng)故障、出票后支票付款賬戶被有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)或者扣劃等非出票人原因?qū)е鲁銎比速~戶余額不足以支付支票票面金額的。
D.銀行在處理同一場(chǎng)次票據(jù)交換時(shí),先處理應(yīng)付款項(xiàng)后處理應(yīng)收款項(xiàng),導(dǎo)致出票人賬戶余額不足以支付支票票面金額,且應(yīng)收款項(xiàng)入賬后出票人賬戶余額足夠支付原簽發(fā)的支票的。
E.因支票被騙、被搶、被盜、遺失等原因?qū)е卤凰嗣坝迷斐煽疹^支票,出票人能夠提供有權(quán)司法機(jī)關(guān)立案文書、刑事或者民事判決書等法律文書的,或者登報(bào)公告、報(bào)案證明等材料的。

3.多項(xiàng)選擇題依據(jù)監(jiān)管部門和有權(quán)機(jī)關(guān)要求,全行受理司法查凍扣業(yè)務(wù)主要分為哪幾類。()

A.現(xiàn)場(chǎng)渠道
B.線下渠道
C.線上渠道
D.電話渠道

4.單項(xiàng)選擇題Ⅲ類戶賬戶余額不得超過(guò)()元,非綁定賬戶資金轉(zhuǎn)入日累計(jì)限額為()元,年累計(jì)限額為()元。

A.1000,5000,1萬(wàn)
B.1000,1萬(wàn),10萬(wàn)
C.1000,5000,10萬(wàn)
D.1000,1萬(wàn),20萬(wàn)

5.單項(xiàng)選擇題對(duì)于仍實(shí)行核準(zhǔn)的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等開立的銀行結(jié)算賬戶,多久可以使用?()

A.開戶當(dāng)天
B.三天
C.核準(zhǔn)之日起3個(gè)工作日后
D.5天

8.單項(xiàng)選擇題中信銀行吸收的工會(huì)經(jīng)費(fèi)、黨費(fèi)、團(tuán)費(fèi)存款,是否計(jì)息?()

A.都計(jì)息
B.工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)息,黨團(tuán)經(jīng)費(fèi)戶不計(jì)息
C.工會(huì)經(jīng)費(fèi)不計(jì)息,黨團(tuán)經(jīng)費(fèi)戶計(jì)息
D.都不計(jì)息

9.單項(xiàng)選擇題取消企業(yè)銀行賬戶許可自()起實(shí)施。

A.7月22日
B.6月1日
C.7月31日
D.9月1日

10.單項(xiàng)選擇題根據(jù)銀監(jiān)規(guī)定:客戶開戶留取印模過(guò)程應(yīng)當(dāng)()

A.拍照
B.錄像或視頻
C.拍照或錄像視頻均可

最新試題

交接完成后,在保證業(yè)務(wù)正常開展的情況下,接交人應(yīng)于()個(gè)工作日內(nèi)對(duì)移交人在崗期間的履職情況進(jìn)行全面檢查。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

每年(),核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)單位待轉(zhuǎn)睡眠戶進(jìn)行批量結(jié)息,并將本息款項(xiàng)批量轉(zhuǎn)入分行賬務(wù)中心“其他應(yīng)付及暫收款項(xiàng)-睡眠戶款項(xiàng)”科目核算。

題型:多項(xiàng)選擇題

運(yùn)營(yíng)交接包括哪幾類內(nèi)容?()

題型:多項(xiàng)選擇題

強(qiáng)制休假時(shí)間原則上不少于()個(gè)工作日(含)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

分行運(yùn)營(yíng)管理部每季度應(yīng)對(duì)不少于()的轄屬機(jī)構(gòu)進(jìn)行柜面業(yè)務(wù)印章檢查,全年應(yīng)覆蓋所有轄屬機(jī)構(gòu)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列哪個(gè)渠道可以開立個(gè)人銀行2類賬戶()

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)同一賬戶需領(lǐng)取3張(不含客戶聯(lián))或以上空白印鑒卡的,應(yīng)由()審批后領(lǐng)取。

題型:多項(xiàng)選擇題

各行通過(guò)()等渠道,對(duì)外付出人民幣現(xiàn)金時(shí),均應(yīng)按規(guī)定記錄冠字號(hào)碼。

題型:多項(xiàng)選擇題

由分行運(yùn)營(yíng)管理部實(shí)施離崗檢查的崗位包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

代理財(cái)稅業(yè)務(wù)專用章的使用范圍:用于加蓋在為()等提供的代理收付類業(yè)務(wù)憑證上。

題型:多項(xiàng)選擇題