多項(xiàng)選擇題以下（）業(yè)務(wù)必須進(jìn)行身份影像處理。

A.個(gè)人賬戶(hù)開(kāi)立、個(gè)人客戶(hù)資料修改業(yè)務(wù)
B.單位代理人申請(qǐng)單位賬戶(hù)開(kāi)立、單位客戶(hù)資料修改業(yè)務(wù)
C.現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的業(yè)務(wù)


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1.多項(xiàng)選擇題日常業(yè)務(wù)辦理時(shí)，以下（）支付結(jié)算業(yè)務(wù)必須進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

A.未在交行開(kāi)戶(hù)的個(gè)人辦理的現(xiàn)金銀行匯票、銀行本票業(yè)務(wù)
B.未在交行開(kāi)戶(hù)的個(gè)人辦理的現(xiàn)金匯款業(yè)務(wù)
C.個(gè)人存單大額存取款業(yè)務(wù)
D.掛失后續(xù)處理

2.多項(xiàng)選擇題個(gè)人客戶(hù)身份識(shí)別業(yè)務(wù)中，對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶(hù)應(yīng)采取的措施有（）。

A.對(duì)于聯(lián)合國(guó)制裁名單和人民銀行、公安部等有權(quán)機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖分子名單涉及的客戶(hù)，柜員應(yīng)拒絕與其建立業(yè)務(wù)關(guān)系
B.進(jìn)一步深入了解客戶(hù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)狀況和財(cái)產(chǎn)來(lái)源
C.每年對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的身份信息進(jìn)行核實(shí)，及時(shí)更新和補(bǔ)充高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶(hù)的身份信息，并做好記錄
D.加強(qiáng)對(duì)客戶(hù)的交易監(jiān)控，每月查看客戶(hù)的交易明細(xì)，對(duì)客戶(hù)交易及背景情況進(jìn)行調(diào)查，詢(xún)問(wèn)客戶(hù)交易目的，核實(shí)客戶(hù)交易動(dòng)機(jī)。對(duì)符合可疑交易特征的，應(yīng)及時(shí)上報(bào)可疑交易報(bào)告

3.多項(xiàng)選擇題個(gè)人客戶(hù)身份識(shí)別的主要措施包括（）。

A.通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查功能核實(shí)客戶(hù)身份
B.回訪(fǎng)客戶(hù)或?qū)嵉夭樵L(fǎng)
C.向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)，包括公民身份信息
D.電話(huà)聯(lián)系客戶(hù)

4.多項(xiàng)選擇題客戶(hù)身份識(shí)別中的三個(gè)展業(yè)原則是指（）。

A.“了解你的客戶(hù)”
B.“盡職調(diào)查”
C.“了解你的業(yè)務(wù)”
D.“身份核實(shí)”

5.多項(xiàng)選擇題個(gè)人客戶(hù)身份識(shí)別的范圍包括（）。

A.辦理個(gè)人業(yè)務(wù)的個(gè)人客戶(hù)本人、代理人
B.辦理一次性業(yè)務(wù)的個(gè)人客戶(hù)本人
C.辦理對(duì)公業(yè)務(wù)的單位法定代表人或負(fù)責(zé)人、授權(quán)代理人、控股股東或?qū)嶋H控制人
D.其他需要進(jìn)行個(gè)人客戶(hù)身份識(shí)別的個(gè)人客戶(hù)本人、代理人

7.多項(xiàng)選擇題貸款到期還款業(yè)務(wù)處理中，通過(guò)相關(guān)交易，可使用（）方式進(jìn)行還款。

A.現(xiàn)金
B.內(nèi)部賬戶(hù)
C.合同指定賬戶(hù)
D.質(zhì)押物

8.多項(xiàng)選擇題在貸款發(fā)放業(yè)務(wù)處理中，以下哪些憑證交給客戶(hù)保管（）。

A.放款通用憑證
B.一聯(lián)質(zhì)押憑證收回確認(rèn)書(shū)
C.申請(qǐng)表
D.借款合同

9.多項(xiàng)選擇題質(zhì)押貸款到期后，以下質(zhì)押物哪些不可以用于質(zhì)押物還款（）。

A.個(gè)人人民幣定期存款
B.個(gè)人得利寶理財(cái)產(chǎn)品
C.個(gè)人外幣定期存款