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A.錯(cuò)賬沖正交易
B.強(qiáng)制修改客戶信息資料
C.本、外幣長期不動(dòng)戶交易
D.BGL賬戶監(jiān)控及過渡科目監(jiān)控
A.資金來源；
B.資金用途；
C.經(jīng)濟(jì)或經(jīng)營狀況變化的信息；
D.貿(mào)易或交易的背景、交易對(duì)手情況。
A.對(duì)于有可能產(chǎn)生損益的沖正，如沖正金額在人民幣1千元以下（不含）由業(yè)務(wù)經(jīng)理審批后辦理。
B.對(duì)于涉及到客戶賬，但不會(huì)產(chǎn)生銀行損益的沖正，如沖正金額在人民幣10萬元以下由業(yè)務(wù)經(jīng)理審批后辦理。
C.節(jié)假日的沖正業(yè)務(wù)如超過業(yè)務(wù)經(jīng)理審批權(quán)限，應(yīng)先征得對(duì)應(yīng)權(quán)限管理人員同意，簽名審批手續(xù)必須在工作日即時(shí)補(bǔ)齊。
D.使用強(qiáng)制扣劃辦理信用卡逾期未還業(yè)務(wù)無需業(yè)務(wù)經(jīng)理審批。
最新試題
辦理公務(wù)卡還款支票收款人應(yīng)寫持卡人的姓名。
對(duì)已被凍結(jié)止付的個(gè)人存款賬戶，銀行可受理掛失申請(qǐng)，解除或撤銷掛失不改變賬戶掛失前的凍結(jié)止付狀態(tài)。
000610持折補(bǔ)寫磁交易必須本人辦理，不得代辦。
根據(jù)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定，單位從其銀行結(jié)算賬戶支付給個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的款項(xiàng)，每筆超過5萬元的，應(yīng)向其開戶銀行提供有關(guān)的付款依據(jù)。
金融交易錯(cuò)賬，應(yīng)采取全額沖正，如果由于余額不足等原因，不能采用全額沖正的，應(yīng)在相關(guān)傳票上注明情況。
辦理對(duì)私非自動(dòng)轉(zhuǎn)存七天通知存款，基期和存期兩個(gè)欄位必須置空。
對(duì)基本存款戶轉(zhuǎn)為一般存款戶的，應(yīng)要求存款人及時(shí)提供新的基本戶開戶許可證原件，在未收到新開戶許可證前將賬戶狀態(tài)維護(hù)為“貸方凍結(jié)”。
辦理一般存款戶轉(zhuǎn)基本存款戶時(shí)，應(yīng)在人行賬戶管理系統(tǒng)為存款人辦理一般存款戶銷戶后，再錄入基本存款賬戶信息。
個(gè)人聯(lián)名賬戶的臨時(shí)掛失可通過95566、網(wǎng)銀辦理。
營業(yè)場(chǎng)所應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況，參照《中國銀行股份有限公司突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案模板》，制定單位的各類應(yīng)急預(yù)案。