A.存款人本外幣支付結(jié)算憑證、定期存款開戶申請書、存單（證實書）中簽章的核對
B.借款合同、各類相關業(yè)務協(xié)議、借款借據(jù)簽章等
C.新興業(yè)務涉及的資金托管專戶、信托專戶、券商委托資產(chǎn)專用賬戶支付指令
D.存款人各類本外幣業(yè)務申請書、承諾書、授權書、交易確認書及對賬單回執(zhí)等

A.存款人是否在所在機構(gòu)開立單位銀行結(jié)算賬戶，賬號戶名是否一致；營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證等相關證明文件是否真實有效
B.新預留簽章啟用日是否遲于變更日
C.存款人變更前后的預留簽章是否具有肉眼可辨的差異
D.存款人提交的新預留簽章卡背面原預留簽章、授權書公章是否通過電子驗印系統(tǒng)核驗

A.電子驗印系統(tǒng)須做久懸處理
B.清點原預留簽章卡
C.預留簽章卡加蓋“久懸”戳記
D.預留簽章卡與《單位結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)久懸未取專戶清單》一并專冊保管

A.簽章磨損、變形、字體模糊等無法正常使用
B.單位存款人名稱變更
C.法人或單位負責人變更
D.存款人預留簽章遺失、被盜

A.存款人使用支付密碼辦理支付業(yè)務，且密碼校驗正確
B.活期存款賬戶之間的互轉(zhuǎn)
C.客戶辦理歸還興業(yè)銀行貸款本息業(yè)務
D.財政零余額款項劃轉(zhuǎn)

A.分行在嚴格控制操作風險的基礎上，可根據(jù)實際情況授權部分營業(yè)機構(gòu)適當提高大額款項支付核實確認的起點金額，但有相關上限規(guī)定
B.分行可根據(jù)實際情況以及相關營業(yè)機構(gòu)操作風險的防控能力，適當降低大額款項支付核實確認的起點金額
C.對于個別客戶確有需要且明確要求提高或降低核實起點金額的，以客戶通過書面方式約定的核實起點金額為準
D.通過同城清算系統(tǒng)或同城票據(jù)交換提交的支付業(yè)務，由分行根據(jù)所在地人民銀行、銀監(jiān)會相關規(guī)定和內(nèi)部控制實際情況制定具體的核實要求

A.同一營業(yè)機構(gòu)同戶名客戶辦理的活期存款賬戶之間的互轉(zhuǎn)
B.同一營業(yè)機構(gòu)同戶名客戶辦理的歸還興業(yè)銀行貸款本息業(yè)務
C.繳納稅費
D.代發(fā)工資

A.納稅專戶
B.財政零余額賬戶
C.銀團貸款的參貸行貸款賬戶
D.貼現(xiàn)貸款賬戶

A.連續(xù)兩個對賬周期對賬失敗的賬戶
B.短期內(nèi)頻繁收付的大額存款、整收零付或零收整付且金額大致相當?shù)馁~戶
C.長期未發(fā)生業(yè)務又突然發(fā)生大額資金收付的賬戶
D.其他跡象表明值得密切、立即關注的賬戶或監(jiān)管部門要求即時、上門對賬的賬戶

A.職工工資、津貼
B.根據(jù)國家規(guī)定頒給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金
C.各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出
D.向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價款