單項選擇題()是全行反洗錢工作的管理機構。

A.華夏銀行總行
B.華夏銀行反洗錢工作領導小組
C.華夏銀行總行會計部
D.華夏銀行總行合規(guī)部


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1.單項選擇題《華夏銀行反洗錢管理辦法》制定依據不包括()。

A.《金融機構反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構反洗錢保密管理辦法》
C.《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

10.單項選擇題客戶提交的對賬單回執(zhí)如有更改或補充事項,應要求其在更改處()。

A.簽字
B.加蓋預留印鑒
C.加蓋法人章
D.加蓋公章

最新試題

62091利率查詢用于查詢()

題型:單項選擇題

()用于查詢帳戶的交易明細,并可通過設置不同的查詢條件細化查詢結果。

題型:單項選擇題

7050帳戶基本信息的維護不可以維護()。

題型:單項選擇題

9093借方部分凍結,支持司法凍結、()、銀行發(fā)起的其他凍結和為開立個人存款證明而對賬戶進行的部分金額凍結。

題型:單項選擇題

3060現金銷戶交易適用于客戶來柜臺辦理賬戶的現金銷戶,包含本外幣個人活期存款賬戶的銷戶、()、個人通知存款和定活兩便等存款賬戶的銷戶。

題型:單項選擇題

完成對公協(xié)定存款的設立需要維護協(xié)定存款最低留存額度,同時在()中輸入協(xié)定利率。

題型:單項選擇題

440存款賬戶長查詢用于查詢存款帳戶的基本信息,包括:開戶行、()、客戶名稱地址、開戶日期等。

題型:單項選擇題

對銀行承兌匯票、保函等需要開立保證金產品的貸款業(yè)務的保證金賬戶進行的保證金凍結使用()

題型:單項選擇題

()交易適用于華夏銀行客戶為其名下的賬戶購買售出類的票據(如:支票)或向非華夏銀行開戶客戶因辦理現金匯款等需要出售憑證。

題型:單項選擇題

()適用于華夏銀行客戶對其名下賬戶的售出類票據情況進行查詢,查詢結果包含:已售出、已用、已掛失三種重空狀態(tài)。

題型:單項選擇題