A.營業(yè)開始前尾箱現(xiàn)金要核對
B.營業(yè)終了盤庫賬實要相符
C.午后入庫現(xiàn)金要復(fù)點
D.午后現(xiàn)金要經(jīng)業(yè)務(wù)主辦復(fù)點后入庫

A.1；3
B.3；5
C.5；10
D.10；15

A.客戶頻繁往來的企業(yè)與營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍明顯不符，且金額較大的
B.客戶洗錢風(fēng)險等級評定為高風(fēng)險的客戶
C.大量個人賬戶短期內(nèi)集中向幾個賬戶匯劃相同或相近款項，且無合理理由解釋的
D.客戶頻繁進行三方存管銀證資金的劃轉(zhuǎn)，結(jié)合現(xiàn)金存取、網(wǎng)銀、結(jié)售匯等復(fù)雜交易刻意掩飾資金來源與去向的

A.以客戶身份識別為基礎(chǔ)的原則
B.安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則
C.“反洗錢人人有責(zé)”的原則
D.“了解你的客戶”原則

A.實行輪班制營業(yè)網(wǎng)點的柜員，現(xiàn)金尾箱必須交接
B.現(xiàn)金尾箱換人管理時，應(yīng)清點箱內(nèi)現(xiàn)金和重要空白憑證等
C.現(xiàn)金尾箱的交接必須在營業(yè)網(wǎng)點內(nèi)可監(jiān)控的區(qū)域辦理
D.柜員將現(xiàn)金尾箱交與現(xiàn)金專管員時，應(yīng)辦理交接手續(xù)

A.長款當(dāng)天不能查明原因的，應(yīng)在相關(guān)科目列賬待查，不準(zhǔn)溢庫
B.短款當(dāng)天不能查明原因的，應(yīng)在相關(guān)科目列賬待查，不準(zhǔn)空庫
C.對查明原因的長款確實無法退還的，可以留用以后補短款
D.如錯款性質(zhì)當(dāng)時不能明確，不能草率處理

A.現(xiàn)金三碰庫是指對全部現(xiàn)金早上卡大數(shù)，中午、日終時清點細數(shù)
B.現(xiàn)金三碰庫指對人民幣現(xiàn)金的早上、中午和日終碰庫
C.對封包的外幣現(xiàn)金可不用碰庫
D.早上碰庫錢款較少時，可不用碰庫，看看就行

A.戶口簿、護照
B.工作證、機動車駕駛證
C.社會保障卡、公用事業(yè)賬單
D.學(xué)生證、介紹信等其他能證明身份的有效證件或證明文件

A.職工工資、津貼
B.根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎金
C.結(jié)算起點以上的零星支出
D.各種勞保

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責(zé)人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶姓名或者名稱與國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)和司法機關(guān)依法要求金融機構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的