多項(xiàng)選擇題支行反洗錢柜員每月初查看數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)自動篩查的分拆結(jié)售匯報表，并重點(diǎn)考察與其相關(guān)的結(jié)售匯、人民幣劃轉(zhuǎn)以及提現(xiàn)等交易進(jìn)行人工甄別核對，確認(rèn)分拆結(jié)售匯交易及涉嫌分拆結(jié)售匯業(yè)務(wù)的客戶名單，應(yīng)填寫《銀行新增“關(guān)注名單”統(tǒng)計表》，填寫（）、（）、（）等信息，將篩選客戶名單上報分行零售部。

A.客戶姓名
B.身份證號碼
C.交易金額
D.關(guān)注理由


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1.多項(xiàng)選擇題如果在日終分支機(jī)構(gòu)對賬前，客戶發(fā)現(xiàn)個人結(jié)售匯額度已占用但實(shí)際電子銀行結(jié)售匯交易并未成功，可（）提出電子銀行結(jié)售匯額度釋放申請。

A.致電客服
B.本人持有效身份證件到開戶行
C.本人持有效身份證件到自助設(shè)備所屬機(jī)構(gòu)柜臺
D.以上皆可

4.多項(xiàng)選擇題客戶購匯后，供匯方式包括（）。

A.提取現(xiàn)金、電匯
B.西聯(lián)匯款、環(huán)球匯票
C.存入銀行活期一本通
D.存入銀行陽光卡
E.存入銀行信用卡

5.多項(xiàng)選擇題柜臺人員可受理的客戶購匯方式包括：（）購匯、（）或（）轉(zhuǎn)賬購匯。

A.現(xiàn)金
B.銀行活期一本通
C.陽光卡
D.儲蓄存折

7.多項(xiàng)選擇題個人購匯有實(shí)際出境行為的有：（）。

A.自費(fèi)出境學(xué)習(xí)
B.商務(wù)考察
C.繳納國際組織會員費(fèi)
D.外匯理財
E.被聘工作

9.多項(xiàng)選擇題柜臺經(jīng)理在授權(quán)時，對于校驗(yàn)方式選擇“不校驗(yàn)”的非加密代發(fā)業(yè)務(wù)，應(yīng)注意審核（）。

A.明細(xì)清單中“姓名”、“證件號”是否全部為空
B.如不全部為空，應(yīng)告知客戶代發(fā)校驗(yàn)方式不可選擇“不校驗(yàn)”
C.應(yīng)退還客戶修改代發(fā)文件或校驗(yàn)方式
D.明細(xì)清單中“姓名”、“賬號”是否全部為空