多項選擇題聯(lián)網(wǎng)核查信息不符需進(jìn)一步核實的，如經(jīng)二代證鑒別儀鑒別相關(guān)居民身份證確屬真實證件，應(yīng)在聯(lián)網(wǎng)核查核實行憑證上標(biāo)注（）。

A.鑒別人
B.“二代證鑒別儀通過”
C.鑒別時間
D.客戶名稱


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1.多項選擇題二手房交易資金托管按照申請人是否在銀行辦理個人二手房屋貸款區(qū)分為哪幾種？（）

A.二手房屋貸款業(yè)務(wù)
B.無貸款交易資金托管業(yè)務(wù)
C.貸款資金交易業(yè)務(wù)
D.貸款相關(guān)交易資金托管業(yè)務(wù)

4.多項選擇題在以下情況下，系統(tǒng)將生成并自動向花旗銀行指定機(jī)構(gòu)發(fā)送MT199報文：（）。

A、客戶申請環(huán)球匯票副本，銀行前臺交易（8533）提交成功后
B、客戶申請掛失環(huán)球匯票，銀行前臺交易（8533）提交成功后
C、每月一日，發(fā)送上一自然月作廢的環(huán)球匯票憑證清單
D、每年一月一日，發(fā)送環(huán)球匯票庫存憑證清單

5.多項選擇題掛失止付匯票及退匯需要審核的內(nèi)容：（）。

A、是否由原匯款人本人辦理。
B、審核其有效身份證件并聯(lián)網(wǎng)核查。
C、審核客戶提供的原環(huán)球匯票申請書第三聯(lián)，是否我們網(wǎng)點簽發(fā)的環(huán)球匯票并使用（8536環(huán)球匯票查詢交易）核對相關(guān)信息。
D、客戶填寫的《個人特殊業(yè)務(wù)申請書》要素是否正確、完整，業(yè)務(wù)類型是否為“掛失止付環(huán)球匯票”或“退匯”。

6.多項選擇題反洗錢監(jiān)控名單系統(tǒng)對“8533環(huán)球匯票簽發(fā)經(jīng)辦”交易進(jìn)行實時監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)可疑后柜員聯(lián)動0594交易查看判別，聯(lián)動“0596登記人工記錄”進(jìn)行一下處理：（）。

A.認(rèn)定為“非監(jiān)控名單人員/機(jī)構(gòu)”，繼續(xù)交易。
B.認(rèn)定為“是監(jiān)控名單人員/機(jī)構(gòu)”，退出交易。
C.經(jīng)對現(xiàn)有客戶資料中的身份信息核實后仍不能確定的，要求其補(bǔ)充提供身份信息。
D.經(jīng)對現(xiàn)有客戶資料中的身份信息核實后仍不能認(rèn)定，要求其補(bǔ)充提供身份信息的，認(rèn)定為“需客戶補(bǔ)充信息后認(rèn)定”，退出交易。
E.柜員在監(jiān)控名單核實和認(rèn)定過程中遇到疑難問題或則客戶提供異議和投訴，經(jīng)支行行長（或支行主管行長）同意需請示分行法律合規(guī)部的，認(rèn)定為“需提交法律合規(guī)部審核后認(rèn)定”，退出交易。

7.多項選擇題一名客戶在銀行營業(yè)網(wǎng)點辦理環(huán)球匯票業(yè)務(wù)，柜員的業(yè)務(wù)傳票中應(yīng)包括（）。

A.身份證聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果
B.環(huán)球匯票第二、三聯(lián)
C.《簽發(fā)環(huán)球匯票業(yè)務(wù)申請書》第一聯(lián)
D.境外匯款申請書銀行留存聯(lián)和銀行記賬聯(lián)

10.多項選擇題簽發(fā)環(huán)球匯票應(yīng)遵循“（）”的原則。

A.先扣款
B.先出票
C.后出票
D.后扣款