多項選擇題在開立單位附屬卡時，如指定持卡人首次在銀行開立賬戶且非銀行潛在客戶應填寫并提供以下哪些資料？（）

A.“個人客戶信息建立/修改申請表”
B.“單位人民幣銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議”
C.附屬卡持卡人及法定代表人的身份證件（授權(quán)他人辦理的，還應出具被授權(quán)人身份證件及法定代表人的授權(quán)書）
D.單位卡主卡
E.加蓋單位公章和法定代表人簽章的開卡書面申請，注明附屬卡持卡人姓名、身份證件種類和號碼，申請辦理的附屬卡等級


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1.多項選擇題在開立單位附屬卡時，客戶所出示的加蓋單位公章和法定代表人簽章的開卡書面申請，注明（）。

A.附屬卡持卡人姓名、身份證件種類和號碼
B.主卡持卡人姓名、身份證件種類和號碼
C.主卡等級
D.申請辦理的附屬卡等級

2.多項選擇題事后發(fā)單位卡主卡的事后領(lǐng)卡將（）作“個人特殊業(yè)務申請書”第一聯(lián)的附件一并隨當日傳票裝訂。

A.打印持卡人、代理領(lǐng)卡人的身份信息的內(nèi)部通用憑證
B.領(lǐng)卡授權(quán)書（如有）
C.“個人業(yè)務開戶申請書回執(zhí)”客戶留存聯(lián)
D.“個人XX憑證”副聯(lián)
E.“單位人民幣銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議”

3.多項選擇題開立單位附屬卡的資料如何保管？（）

A.將“個人客戶信息建立/修改申請表”銀行留存聯(lián)（如有）、內(nèi)部通用憑證（建立身份核實信息，如有）、“個人XX憑證”正聯(lián)隨當天傳票裝訂。
B.“單位人民幣銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議”、授權(quán)書及開卡書面申請的原件，指定持卡人、法定代表人及授權(quán)經(jīng)辦人的身份證件復印件和聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果一并交由保管對公單位開戶資料的專人入柜妥善保管。
C.將“個人客戶信息建立/修改申請表”及“個人業(yè)務開戶申請書回執(zhí)”的銀行留存聯(lián)、“個人業(yè)務開戶申請書”隨當天傳票裝訂。
D.“單位人民幣銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議”、授權(quán)書及開卡書面申請的原件，指定持卡人、法定代表人及授權(quán)經(jīng)辦人的身份證件復印件和聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果一并交由保管對公單位開戶資料的專人入柜妥善保管，其它資料隨當日傳票裝訂。

4.多項選擇題單位集中代員工申請在銀行批量開立陽光卡或個人結(jié)算賬戶，必須事先與銀行簽訂相關(guān)批量代發(fā)業(yè)務協(xié)議書，提供（）。單位員工無須再逐一填寫“個人業(yè)務開戶申請書”，但應遵守個人銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議約定的內(nèi)容。

A.單位負責人的有效身份證件
B.授權(quán)經(jīng)辦人的有效身份證件
C.被代理人的有效身份證件
D.加蓋單位公章的《個人銀行結(jié)算賬戶/借記卡批量開卡申請表》
E.批量發(fā)卡電子數(shù)據(jù)和加蓋單位公章及法定代表人簽章的開卡授權(quán)書，授權(quán)書中應注明授權(quán)經(jīng)辦人姓名、證件類型和號碼以及單位負責人的姓名、聯(lián)系電話

5.多項選擇題在辦理個人卡附屬卡時，可由（）。

A.主卡持卡人和附屬卡持卡人各自攜帶本人有效身份證件，同時到銀行營業(yè)網(wǎng)點辦理附屬卡開卡手續(xù)
B.由主卡持卡人持雙方有效身份證件代為辦理
C.由附卡持卡人持雙方有效身份證件代為辦理
D.不可代辦

6.多項選擇題柜員在辦理發(fā)卡業(yè)務時，應按照《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的規(guī)定，履行客戶身份識別義務，登記客戶的身份基本信息，包括客戶的姓名、（）等。

A.性別、國籍
B.職業(yè)
C.住所地或者工作單位地址
D.身份證件或者身份證明文件的種類、號碼
E.身份證件或者身份證明文件的有效期限

10.多項選擇題持卡人借記卡（），系統(tǒng)對其直接作銷戶處理。

A.上次交易日滿三年
B.賬戶余額為零，利息積數(shù)為零
C.沒有其他存款明細和關(guān)聯(lián)其他賬戶
D.不與基金系統(tǒng)、第三方存管系統(tǒng)、電話銀行、網(wǎng)上銀行、手機銀行、個人貸款、代收付、外匯買賣系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)
E.賬戶狀態(tài)正常的