多項選擇題為規(guī)范統(tǒng)一客戶開銷戶資料管理，新增了（）格式文本，可供客戶直接填列

A.授權(quán)書
B.一般存款賬戶開戶證明
C.銷戶證明
D.個人結(jié)算戶代理關(guān)系核實單


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1.多項選擇題錄入機構(gòu)信息生成機構(gòu)信用代碼時，以下哪些是必輸項（）

A.機構(gòu)名稱
B.組織機構(gòu)代碼
C.組織機構(gòu)類別
D.注冊登記地址

2.多項選擇題客戶有（）情形的，在嚴格執(zhí)行保密原則的前提下，整理客戶開戶資料及相關(guān)交易記錄，并上報涉嫌恐怖融資的可疑交易報告，同時向上級行反洗錢工作小組報告，按照上級行反洗錢工作小組的要求依法采取措施

A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B.客戶姓名或者名稱與國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)和司法機關(guān)依法要求金融機構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的。
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
D.先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的

3.多項選擇題匯票業(yè)務(wù)辦理過程中，代理付款行以下哪些行為會導致退票（）

A.匯票號碼錄入錯誤
B.出票日期錄入錯誤
C.出票金額錄入錯誤
D.密押輸入錯誤

4.多項選擇題對（）實行代理兌付

A.城商行匯票
B.農(nóng)村商業(yè)商業(yè)銀行
C.農(nóng)村合作銀行
D.農(nóng)村信用社聯(lián)社銀行匯票

5.多項選擇題小額批量支付系統(tǒng)是現(xiàn)代化支付系統(tǒng)的重要組成部分，小額支付系統(tǒng)支付指令是（）

A.批量實時發(fā)送
B.實行逐筆實時發(fā)送
C.全額清算資金
D.凈額清算資金

6.多項選擇題小額來賬憑證打印交易中，（）是按照當前小額日期來進行打印

A.全部打印
B.按業(yè)務(wù)編號打印
C.全部首次打印
D.按業(yè)務(wù)編號段打印

8.多項選擇題關(guān)于支付系統(tǒng)電匯往賬，以下說法正確的是（）

A.2萬元以下的普通匯兌業(yè)務(wù)可通過小額支付系統(tǒng)處理
B.2萬元以上的普通匯兌業(yè)務(wù)和2萬以下緊急的匯兌金額在可通過大額支付系統(tǒng)處理
C.5萬元以下的普通匯兌業(yè)務(wù)可通過小額支付系統(tǒng)處理
D.5萬元以上的普通匯兌業(yè)務(wù)和5萬以下緊急的匯兌金額在可通過大額支付系統(tǒng)處理

10.多項選擇題開戶時要嚴格執(zhí)行開戶手續(xù)的操作規(guī)程，應(yīng)做到（）

A.辦理開戶手續(xù)的必需是企業(yè)的法定代表人或授權(quán)人，現(xiàn)場只需提供授權(quán)人的身份證原件。
B.所有簽字的環(huán)節(jié)應(yīng)必需在柜臺當面簽。
C.對于“熟人”帶領(lǐng)企業(yè)開戶的一定要提高警惕。
D.開戶資料只要將原件提交銀行審核，次日后便可攜帶復(fù)印件辦理開戶手續(xù)。