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多項(xiàng)選擇題以下哪些情況存款人如不提供付款依據(jù)或相關(guān)證明文件的，銀行應(yīng)拒絕辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)（）

A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，或分散轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出的跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進(jìn)快出，不留余額或只留一定比例余額，過渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.交易資金金額大，與單位經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)明顯不符

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1.多項(xiàng)選擇題以下（）是金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)

A.建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
B.嚴(yán)格履行客戶身份識(shí)別制度
C.妥善保存客戶身份資料和交易記錄
D.履行大額交易和可疑交易報(bào)告義務(wù)

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2.多項(xiàng)選擇題新的“反洗錢信息監(jiān)控報(bào)告系統(tǒng)”中對(duì)公客戶信息管理更注重客戶（）等字段

A.經(jīng)營(yíng)范圍
B.國(guó)民經(jīng)濟(jì)類型
C.企業(yè)出資人經(jīng)濟(jì)成份
D.企業(yè)規(guī)模

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3.多項(xiàng)選擇題列關(guān)于恐怖融資行為的描述，正確的有（）

A.恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)
B.以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪
C.為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動(dòng)犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)
D.為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)

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4.多項(xiàng)選擇題客戶交易記錄包括（）

A.分戶帳
B.業(yè)務(wù)憑證
C.合同
D.報(bào)表

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5.多項(xiàng)選擇題下列可以由他人攜帶雙方身份證件原件辦理的業(yè)務(wù)有（）

A.口頭掛失
B.書面正式掛失
C.掛失銷卡
D.開立整整存單

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6.多項(xiàng)選擇題下列可以掛失的憑證是（）

A.整整存單
B.拆遷存折
C.國(guó)債存單
D.個(gè)人時(shí)段存款證明書

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7.多項(xiàng)選擇題開“摯愛存單”的期限可選擇（）

A.三個(gè)月
B.六個(gè)月
C.一年
D.二年