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A.年初
B.季初
C.年末
D.季末
A.上門(mén)調(diào)查
B.與法人電話(huà)或視頻
C.向有關(guān)部門(mén)查證
D.向詢(xún)證單位核實(shí)
A.加強(qiáng)客戶(hù)盡職調(diào)查,提高對(duì)可疑信息的識(shí)別
B.針對(duì)新風(fēng)險(xiǎn),持續(xù)加強(qiáng)員工把控風(fēng)險(xiǎn)的能力
C.加強(qiáng)資料審核,堵截異常開(kāi)戶(hù)行為
D.加強(qiáng)營(yíng)運(yùn)主管履職,切實(shí)做好日常監(jiān)督
A.1
B.2
C.3
A.100%
B.50%
C.90%
A.2
B.3
C.1
A.基本戶(hù)開(kāi)戶(hù)行實(shí)地查訪(fǎng)
B.電話(huà)核實(shí)或視頻核實(shí)
C.人民銀行結(jié)算賬戶(hù)管理系統(tǒng)
A.總行營(yíng)運(yùn)部
B.反洗錢(qián)
C.盡職調(diào)查
D.分行營(yíng)運(yùn)部
A.嚴(yán)格
B.仔細(xì)
C.不嚴(yán)
最新試題
現(xiàn)金管理方面:()
各分行、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助查詢(xún)的業(yè)務(wù)范圍包括:()
個(gè)人賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)必須提供完整的客戶(hù)基本信息,主要包括()
若需停用或再次啟用財(cái)務(wù)專(zhuān)用章,省直分行營(yíng)運(yùn)管理部通過(guò)工作聯(lián)系單向省直分行預(yù)財(cái)部發(fā)起營(yíng)運(yùn)條線(xiàn)財(cái)務(wù)專(zhuān)用章停用或啟用申請(qǐng),寫(xiě)明停用或啟用的具體原因,經(jīng)()負(fù)責(zé)人審批同意后,由省直分行預(yù)財(cái)部有權(quán)人員在()中進(jìn)行操作,且停用印章應(yīng)由預(yù)財(cái)部保管。
重要物品交接保管()
本次現(xiàn)場(chǎng)檢查在內(nèi)容和對(duì)象的選取上突出()、()和()。
網(wǎng)點(diǎn)大廳不得對(duì)外擺放的憑證及手工登記簿包括()
旅行社旅游服務(wù)質(zhì)量保證金是指根據(jù)《中華人民共和國(guó)旅游法》及《旅行社條例》規(guī)定,由旅行社在指定銀行繳存或由銀行擔(dān)保提供的一定數(shù)額用于()的緊急救助費(fèi)用墊付的資金。
Ⅱ類(lèi)結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)時(shí)的驗(yàn)證信息包括開(kāi)戶(hù)()
有下列情形之一的,經(jīng)辦客戶(hù)服務(wù)經(jīng)理有權(quán)拒絕開(kāi)戶(hù):()