多項選擇題關于個人客戶身份識別業(yè)務，下列說法正確的是（）

A.分行可定期通過“內(nèi)部管理-查詢-登記簿-代理及一次性業(yè)務”路徑查詢代理及一次性業(yè)務信息登記情況（T+3日查詢T日數(shù)據(jù)）
B.為不在本*行開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或外幣等值1000美元以上的，必須通過“個人客戶身份識別”系統(tǒng)功能，完成對代理人或業(yè)務辦理人員的身份識別、客戶身份證件影像采集工作，并在業(yè)務系統(tǒng)中登記客戶基本信息
C.對于交易金額單筆人民幣1萬元以上或外幣等值1000美元以上的存款賬戶本人無卡存款業(yè)務，應按照一次性業(yè)務要求進行客戶身份識別工作
D.分行將代理及一次性業(yè)務身份識別制度執(zhí)行情況納入日常的檢查和考核，通過調(diào)閱會計憑證、監(jiān)控錄像等方式檢查柜員操作是否合規(guī)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題關于各分支行業(yè)務人員在辦理假幣收繳業(yè)務過程中，正確的說法是（）

A.在經(jīng)辦柜員確認為假幣后，應隔著玻璃柜臺向持有人進行必要的講解和說明，以避免激化矛盾
B.經(jīng)辦人員在錄入填寫《假幣收繳憑證》時，要特別注意各要素填寫的準確性和完整性，尤其是套別、年版、冠字號碼等要素要確保準確無誤無遺漏
C.要主動告知持有人如對被收繳的貨幣真?zhèn)斡挟愖h，可向中國人民銀行當?shù)胤种C構或中國人民銀行授權的當?shù)罔b定機構申請鑒定
D.各分支行要做好點驗鈔機、清分機等貨幣現(xiàn)鈔處理設備的日常管理和升級，防止假幣誤收誤付現(xiàn)象的發(fā)生

8.多項選擇題國庫業(yè)務專用章使用范圍包括（）

A.《代理銀行支付申請劃款憑證》
B.《財政授權支付額度通知單》
C.《財政授權支付額度到賬通知單》
D.《集中支付額度對賬單》

9.多項選擇題客戶可持（）等在現(xiàn)金循環(huán)機上辦理現(xiàn)金存款業(yè)務。

A.借記卡
B.貸記卡
C.準貸記卡
D.單位結算卡
E.存折

最新試題