A.客戶的居住地、營業(yè)地以及客戶交易對手所在地為貪污腐敗較為嚴重的國家或販毒等犯罪較為嚴重的國家
B.客戶經(jīng)常進行跨國或跨省際活動
C.客戶資金活動的頻率和業(yè)務(wù)規(guī)模不匹配
D.客戶業(yè)務(wù)規(guī)模小、在業(yè)內(nèi)的聲譽和社會形象不好

A.營業(yè)大廳、通勤門的開啟
B.電子監(jiān)控設(shè)備的開啟
C.主機的開啟
D.款項交接

A.客戶自取
B.按聯(lián)系地址寄送
C.清交傳遞
D.上門對賬

A.收賬通知
B.付款憑證
C.銀行扣劃單位款項的回單
D.現(xiàn)金存款回單

A.付款人名稱
B.收款人名稱
C.付款人賬號
D.收款人賬號

A.通知存款
B.理財產(chǎn)品
C.憑證式國債
D.電子式國債

A.客戶簽約“隨手存”后，若卡/折因掛失補辦等原因更換憑證的，對原有簽約關(guān)系有影響，需重新簽約
B.客戶簽約“隨手存”時，最多只能有一個實體賬戶和一個虛擬賬戶（e賬戶）進行簽約
C.辦理“隨手存”產(chǎn)品簽約暫不向客戶收費手續(xù)費
D.隨心取”的起存金額為1000元

A.代收水、電、煤氣等公用事業(yè)收費業(yè)務(wù)
B.國庫批量扣稅業(yè)務(wù)
C.代付工資業(yè)務(wù)
D.代付保險金、養(yǎng)老金業(yè)務(wù)

A.模擬重要空白憑證
B.模擬會計業(yè)務(wù)印章
C.模擬頭寸箱
D.模擬現(xiàn)鈔

A.微信銀行
B.助農(nóng)POSC柜面
C.e錢莊
D.網(wǎng)上銀行
E.廳堂PAD