多項選擇題在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當報告以下哪些可疑行為（）。

A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.履行客戶身份識別義務(wù)時發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為


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1.多項選擇題辦理（），匯款金額應(yīng)不遲于2個工作日內(nèi)到賬。

A.個人跨行柜臺轉(zhuǎn)賬匯款
B.對公跨行柜臺轉(zhuǎn)賬匯款
C.對公現(xiàn)金匯款
D.個人現(xiàn)金匯款

2.多項選擇題長沙銀行會計業(yè)務(wù)印章的使用必須做到（）。

A.專匣保管
B.固定存放
C.臨時離崗，人離章收
D.加鎖保管

3.多項選擇題單位、個人和銀行辦理支付結(jié)算不能使用（）。

A.各開戶銀行印制的票據(jù)和結(jié)算憑證
B.按財政部統(tǒng)一規(guī)定印制的票據(jù)和結(jié)算憑證
C.按中國人民銀行統(tǒng)一規(guī)定印制的票據(jù)和結(jié)算憑證
D.按國家稅務(wù)部門統(tǒng)一規(guī)定印制的票據(jù)和結(jié)算憑證

5.多項選擇題客戶若需提前解控處于控制期內(nèi)的證明存款，必須出示（）。

A.原申請開具的所有《個人存款證明》原件
B.存款人本人簽名的情況說明
C.個人存款證明申請書客戶留存聯(lián)
D.存款人身份證件

6.多項選擇題根據(jù)防范批量開戶風險的通知要求，對批量開戶涉及大量異地客戶的情況，應(yīng)做到（）。

A.強化客戶識別，核實單位及經(jīng)辦人員的真實身份
B.了解單位實際經(jīng)營狀況及開立賬戶的真實用途
C.逐戶聯(lián)網(wǎng)核查身份證件
D.本人辦理賬戶激活

7.多項選擇題長沙銀行特殊殘缺污損人民幣兌換網(wǎng)點有（）。

A.總行營業(yè)部
B.東城支行營業(yè)部
C.高信支行營業(yè)部
D.星沙支行營業(yè)部

8.多項選擇題關(guān)于會計檔案，下列說法正確的是（）。

A.會計檔案調(diào)（查）閱資料按時間順序編號，與《會計檔案調(diào)（查）閱登記簿》配對保管
B.客戶需要調(diào)閱會計檔案時，須出具單位公函或介紹信、有效身份證件
C.外單位查閱、抄錄、復(fù)印或拍照長沙銀行會計憑證檔案，需由外單位提供單位公函或介紹信、有效身份證件
D.會計檔案移交清冊上須寫明移交時間、會計檔案種類、名稱、起止時間、數(shù)量等內(nèi)容

9.多項選擇題存單代理提前支取，需要審核客戶證件信息，并且手工登記（）。

A.存款人姓名
B.存款人身份證信息
C.代理人姓名
D.代理人身份證信息