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A.審核貸款到期日是否與合同一致
B.受托支付用途是否與貸款用途一致
C.借款人是否與合同一致
D.還款方式是否與合同一致
A.貸款到期日
B.受托支付貸款用途
C.貸款人資格
D.貸款人的潛在道德風險
A.單據(jù)狀態(tài)為記帳時允許沖帳
B.隔日帳務(wù)可以沖帳
C.可以為自己記帳、他人復(fù)核的業(yè)務(wù)沖帳
D.可以為他人記帳、自己復(fù)核的業(yè)務(wù)沖帳
A.國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B.司法機關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D.中國人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單
A.開展客戶身份識別工作
B.做好客戶信息維護工作
C.認真協(xié)助總行開展異常交易調(diào)查
D.及時上報網(wǎng)點發(fā)現(xiàn)的可疑和重點可疑交易
A.集中做
B.全行做
C.專家做
D.系統(tǒng)做
最新試題
柜員掃描憑證時，需先核對文檔上方對應(yīng)柜員信息，以防誤掃其他柜員名下。
網(wǎng)點開機9316交易確認柜員必須是其他柜員。
居民個人和居民機構(gòu)辦理結(jié)匯按外匯資金用途，居民個人和居民機構(gòu)辦理售匯按外匯資金來源。
對個人年度總額內(nèi)的結(jié)匯和售匯，憑本人有效身份證件在銀行辦理，超過年度總額的，須至國家外匯管理局批準后方可辦理
企業(yè)客戶正常使用網(wǎng)銀滿三個月后，如其日常結(jié)算金額經(jīng)常高于其網(wǎng)銀限額，客戶可向開戶網(wǎng)點申請調(diào)整交易限額，無需填表。
柜員掃描憑證時，掃描文檔提交時，應(yīng)確認影像與實體憑證張數(shù)相匹配，影像張數(shù)與實體憑證張數(shù)一樣。
本地其他銀行代理兌付的城市商業(yè)銀行匯票資金，兌付行只能向清算中心08880清算。
城商行匯票、三省一市匯票和本票簽發(fā)復(fù)核均通過0004事中監(jiān)交易復(fù)核。
9028沖補帳交易，系統(tǒng)會自動調(diào)整帳戶計息積數(shù)。
綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，每日網(wǎng)點開機和網(wǎng)點平賬均需雙人操作。