多項(xiàng)選擇題柜員辦理客戶電子銀行注冊、U盾密碼重置的業(yè)務(wù)時(shí),要切實(shí)做好客戶業(yè)務(wù)申請資料()的審核。

A.真實(shí)性
B.完整性
C.合規(guī)性


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1.多項(xiàng)選擇題柜面收繳假硬幣和假外幣后應(yīng)()

A.對假硬幣和假外幣紙幣應(yīng)當(dāng)面以統(tǒng)一格式的專用袋加封
B.封口處加蓋“假幣”字樣戳記
C.在封袋上注明幣種、券別、面額、張(枚)數(shù)、紙幣冠字號、收繳單位、收繳人、復(fù)核人名章等細(xì)項(xiàng)

2.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《反洗錢法》規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)有下列()行為之一的,由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正;情節(jié)嚴(yán)重的,建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分。

A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
B.未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的
C.未按照規(guī)定對職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的
D.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的

3.多項(xiàng)選擇題個(gè)人銀行結(jié)算賬戶和儲蓄賬戶之間可以轉(zhuǎn)賬的是()

A.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶與個(gè)人銀行結(jié)算賬戶
B.同一存款人的個(gè)人銀行結(jié)算賬戶與活期儲蓄賬戶
C.同一存款人的個(gè)人銀行結(jié)算賬戶與定期儲蓄賬戶

4.多項(xiàng)選擇題對公分期貸款的還款方式有()

A.不定期不定額
B.等額本金
C.等額本息
D.定期計(jì)息到期還本

5.多項(xiàng)選擇題打包貸款主要用于該筆信用證項(xiàng)下出口商品的()等開支。

A.原材料采購
B.生產(chǎn)
C.儲運(yùn)
D.銷售

6.多項(xiàng)選擇題處置假名個(gè)人銀行存款賬戶中,對符合以下()情況的,開戶行要將疑似假名賬戶視為待核實(shí)賬戶,并中止提供銀行服務(wù)。

A.根據(jù)開戶憑證所留聯(lián)系信息無法與賬戶開立人取得聯(lián)系
B.根據(jù)聯(lián)系信息能夠與賬戶開立人取得聯(lián)系但賬戶開立人不愿配合我*行身份核實(shí)、賬戶處置等工作
C.經(jīng)核實(shí)后證實(shí)賬戶開立人身份與銀行留存證件身份信息不符,或賬戶開立人無法提供賬戶介質(zhì)及賬戶密碼驗(yàn)證不正確的

7.多項(xiàng)選擇題本外幣理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行遵循()的原則。

A.期次發(fā)行
B.先到先得
C.規(guī)??刂?br/>D.價(jià)高者得

8.多項(xiàng)選擇題6057掃描驗(yàn)印,能自動(dòng)識別二維碼要素為()

A.借方賬號
B.憑證種類
C.憑證號
D.金額

9.多項(xiàng)選擇題“企業(yè)通”可以為政府工商注冊部門提供()的服務(wù)模式。

A.在線身份認(rèn)證
B.電子營業(yè)執(zhí)照存儲
C.線下柜面代辦注冊
D.全權(quán)為企業(yè)客戶辦理登記注冊

10.多項(xiàng)選擇題()賬戶的對賬時(shí)間要求提前至大額支付的次日,并于10日內(nèi)完成對賬工作,重點(diǎn)核對變更事項(xiàng)和異常交易明細(xì)。

A.新開戶且15日內(nèi)發(fā)生單筆100萬元以上支付的賬戶
B.新注冊網(wǎng)上銀行且15日內(nèi)發(fā)生單筆50萬元以上支付的賬戶
C.新更換預(yù)留印鑒且15日內(nèi)發(fā)生單筆50萬元以上支付的賬戶

最新試題

對抵(質(zhì))押物投保財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的,在抵(質(zhì))押合同簽訂后()個(gè)工作日內(nèi),貸款行應(yīng)當(dāng)要求抵押人(出質(zhì)人)到工商銀行認(rèn)可的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)按照下列條件辦理押品的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)手續(xù)。

題型:單項(xiàng)選擇題

借款人在工商銀行以特定區(qū)域優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)作抵押,以“后臺大數(shù)據(jù)+前臺標(biāo)準(zhǔn)化+智能化”審貸模式辦理的單戶授信不超過()萬元“網(wǎng)貸通”業(yè)務(wù)。以北京、上海、廣州、深圳、廈門、南京、杭州等名單內(nèi)城市房產(chǎn)抵押的,單戶授信金額不超過()萬元。

題型:單項(xiàng)選擇題

小企業(yè)經(jīng)營型物業(yè)貸款定價(jià)應(yīng)執(zhí)行工商銀行公司貸款RAROC閥值管理的規(guī)定,其中貸款期限超過5年的,貸款利率至少上浮()

題型:單項(xiàng)選擇題

對于財(cái)務(wù)報(bào)表錄入頻度,下列說法錯(cuò)誤的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

小微客戶單戶授信限額。微型客戶工商銀行最高授信額度不超過(),剔除強(qiáng)擔(dān)保融資后不超過()。

題型:單項(xiàng)選擇題

下哪種做法不屬于普惠領(lǐng)域信貸業(yè)務(wù)管理人員或經(jīng)辦人員不得免責(zé)的情形。()

題型:單項(xiàng)選擇題

關(guān)于小微企業(yè)稅務(wù)貸說法錯(cuò)誤的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

個(gè)人經(jīng)營性貸款對于采用第二順位抵押的,貸款行須全面了解擬抵押房產(chǎn)情況,確保產(chǎn)權(quán)清晰無爭議,工商銀行貸款發(fā)放后()個(gè)工作日內(nèi)須解除原有第一順位抵押,確立工商銀行第一順位抵押權(quán)。

題型:單項(xiàng)選擇題

線上供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)核心企業(yè)以下()條件要求符合。

題型:單項(xiàng)選擇題

經(jīng)營快貸對單戶超過200萬元的,經(jīng)辦行須至少每()個(gè)月進(jìn)行一次現(xiàn)場檢查,相關(guān)要求按工商銀行現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行,貸款期限在6個(gè)月(含)以內(nèi)的及“一點(diǎn)對全國”模式除外。

題型:單項(xiàng)選擇題