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單項(xiàng)選擇題按照外匯管理規(guī)定，銀行為（）企業(yè)辦理貿(mào)易外匯收支，需進(jìn)行電子數(shù)據(jù)核查。

A.A類
B.B類
C.C類
D.D類

1.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《貨物貿(mào)易外匯管理指引》，外匯局實(shí)行（）

A.“貨物貿(mào)易企業(yè)名錄”登記管理
B.“貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄”登記管理
C.“外匯貿(mào)易企業(yè)名錄”登記管理
D.“進(jìn)出口貿(mào)易企業(yè)名錄”登記管理

2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)外匯管理規(guī)定，經(jīng)營(yíng)結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)務(wù)院外匯管理部門的規(guī)定，主要對(duì)（）進(jìn)行合理審查。

A.貿(mào)易背景的真實(shí)性
B.收支申報(bào)的合規(guī)性
C.各類單據(jù)的完整性
D.交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性

3.單項(xiàng)選擇題根據(jù)外匯管理規(guī)定，國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)上的“收益”和“經(jīng)常轉(zhuǎn)移”主要體現(xiàn)在（）

A.個(gè)人外匯和服務(wù)貿(mào)易外匯管理中
B.國(guó)際運(yùn)輸項(xiàng)下收支管理中
C.貿(mào)易收支外匯管理中
D.旅游項(xiàng)下收支管理中

4.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》，下列不屬于外匯范疇的是（）

A.外幣現(xiàn)鈔
B.外幣支付憑證或者支付工具
C.特別提款權(quán)
D.待購(gòu)匯的人民幣資金

5.單項(xiàng)選擇題我國(guó)外匯管理制度體系側(cè)重于（）

A.功能監(jiān)管
B.流程監(jiān)管
C.行為監(jiān)管
D.事后監(jiān)管

6.判斷題外匯業(yè)務(wù)部門對(duì)反洗錢協(xié)查工作不負(fù)有職責(zé)。

7.判斷題各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)在確認(rèn)可疑交易后5個(gè)工作日內(nèi)，及時(shí)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交可疑交易報(bào)告。

8.判斷題我*行反洗錢主要涉及反洗錢信息管理系統(tǒng)、制裁名單監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類系統(tǒng)。

9.判斷題我*行對(duì)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類主要根據(jù)客戶特征、行業(yè)特征、業(yè)務(wù)特征和地域特征進(jìn)行評(píng)估。

10.判斷題在某些特殊情況下，農(nóng)業(yè)銀行可以與未能通過盡職調(diào)查的境外銀行建立代理行關(guān)系。