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判斷題我*行對客戶洗錢風險分類主要根據客戶特征、行業(yè)特征、業(yè)務特征和地域特征進行評估。

1.判斷題在某些特殊情況下，農業(yè)銀行可以與未能通過盡職調查的境外銀行建立代理行關系。

2.判斷題總行高管層合規(guī)管理委員會是農業(yè)銀行反洗錢工作的牽頭管理部門。

3.判斷題“初步洗錢牽連”概念在美國2001年《采取必要措施打擊遏制恐怖主義以使美國更加強大和團結法案》（《愛國者法案》）中首次出現。

4.判斷題中國尚未有針對洗錢行為刑事處罰規(guī)定。

5.判斷題《中華人民共和國反洗錢法》第一次對我國金融機構反洗錢的義務以及違反反洗錢義務的法律責任做出了明確規(guī)定。

6.判斷題境內個人經常項目項下非經營性結匯超過年度總額的，贍家款：憑本人有效身份證件、直系親屬關系證明（或經公證的贍養(yǎng)關系證明）、境外給付人相關收入證明（銀行存款證明、個人收入納稅證明等）。

7.判斷題個人委托其直系親屬代為辦理年度總額內的購匯、結匯，應分別提供委托人和受托人的有效身份證件、委托人的授權書、直系親屬關系證明；其他情況代辦的，除需提供雙方有效身份證件、授權書外，還應提供相關證明材料。

8.判斷題根據《個人外匯管理辦法實施細則》，個人年度總額內購匯、結匯，可以委托其直系親屬代為辦理；超過年度總額的購匯、結匯以及境外個人購匯，可以憑相關證明材料委托他人辦理。

9.判斷題根據《個人外匯管理辦法實施細則》，個人從本人外匯儲蓄賬戶內提取外匯現鈔當日累計等值1萬美元以下（含）的，可以在營業(yè)機構直接辦理。

10.判斷題根據《個人外匯管理辦法實施細則》，境內個人出售員工持股計劃、認股期權計劃等項下股票以及分紅所得外匯收入，匯回所屬公司或境內代理機構開立的境內專用外匯賬戶后，可以劃入員工個人的外匯儲蓄賬戶。