A.戶籍
B.家庭
C.經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系
D.住房
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A.開戶資料填寫有誤
B.開戶理由不合理。
C.開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符。
D.有明顯理由懷疑開立賬戶存在開卡倒賣或從事違法犯罪活動(dòng)的。
A.贈(zèng)送
B.出借
C.出售
D.購買
A.授權(quán)經(jīng)辦人身份證件原件
B.開戶人身份證件復(fù)印件
C.批量數(shù)據(jù)表
D.開戶人身份證件原件
A.存款人的境外電話號(hào)碼，且沒有我國境內(nèi)電話號(hào)碼；
B.存款賬戶以外的賬戶向境外賬戶定期轉(zhuǎn)賬的指令；
C.賬戶代理人或者授權(quán)簽字人的境外地址；
D.境外的轉(zhuǎn)交地址或者留交地址，并且是唯一地址。轉(zhuǎn)交地址是指存款人要求將其相關(guān)信函寄給轉(zhuǎn)交人的地址，轉(zhuǎn)交人收到信函后再交給存款人。留交地址是指存款人要求將其相關(guān)信函暫時(shí)存放的地址。
A.護(hù)照原件
B.護(hù)照復(fù)印件
C.本人在其國家的合法身份證明文件原件
D.公證書原件
E.公證書復(fù)印件
A.在開戶地?fù)碛形飿I(yè)并提供房屋產(chǎn)權(quán)證或首付款收據(jù)復(fù)印件（如產(chǎn)權(quán)僅屬配偶一方，需提供結(jié)婚證或戶口本復(fù)印件）；
B.申請(qǐng)人為在當(dāng)?shù)刈?cè)并在我*行開立單位賬戶的大中型企業(yè)的中高級(jí)管理人員，向我*行提供所在單位的工作證明（單位書面證明）；
C.在開戶所在地的稅收證明
D.申請(qǐng)人為在當(dāng)?shù)刈?cè)的私營企業(yè)法人代表，向我*行提供營業(yè)執(zhí)照正本
A.核實(shí)電話
B.核實(shí)結(jié)果
C.核實(shí)日期
D.核實(shí)經(jīng)辦人
E.代理人與被代理人的關(guān)系
A.存款人的有效身份證件及輔助身份證明材料（如需）
B.代理人的有效身份證件及輔助身份證明材料（如需）
C.由存款人本人簽署的稅收居民身份聲明文件
D.開戶行認(rèn)為有必要的，應(yīng)要求代理人出具證明代理關(guān)系的公證書
E.合法的委托書
A.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議
B.客戶須知
C.借記卡章程
D.稅收居民身份聲明文件
A.存款人拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件
B.存款人有正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的存款人身份資料的
最新試題
向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致