A.客戶的經(jīng)營范圍
B.主營業(yè)務(wù)
C.控股股東或?qū)嶋H控制人信息
D.客戶產(chǎn)品銷售或服務(wù)地區(qū)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶賬號
B.客戶賬戶交易記錄及特征
C.客戶通常采用的交易結(jié)算渠道
D.客戶的經(jīng)濟(jì)狀況
A.客戶的職業(yè)及職務(wù)信息
B.客戶的聯(lián)系方式
C.客戶開立賬戶的時間
D.客戶的經(jīng)濟(jì)狀況
A.重要的政府高級官員
B.重要的企業(yè)高管
C.重要的司法高級官員
D.重要的軍事高級官員
A.國籍
B.職業(yè)
C.工作單位
D.發(fā)證機(jī)關(guān)
A.法定代表人
B.控股股東
C.實際控制人
D.實際受益人
A.公安機(jī)關(guān)
B.社保局
C.國有企業(yè)
D.醫(yī)保局
A.信托關(guān)系當(dāng)事人的身份
B.登記信托委托人
C.受益人的姓名或者名稱
D.聯(lián)系方式
E.以上都是
A.我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定
B.當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求
C.反洗錢中心的要求
D.人民銀行總行的要求
A.我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定
B.當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求
C.反洗錢中心的要求
D.人民銀行總行的要求
A.征信中心
B.人民銀行分支機(jī)構(gòu)
C.商業(yè)銀行
D.A和B
最新試題
運(yùn)營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對交易活動的監(jiān)測分析
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進(jìn)行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途