A.離岸轉(zhuǎn)手買賣外匯收入
B.貿(mào)易付匯的退匯收入
C.出口貿(mào)易融資項(xiàng)下境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)放款
D.其他待核查賬戶資金劃轉(zhuǎn)

A.境外金融機(jī)構(gòu)所在國(guó)家或地區(qū)的登記注冊(cè)文件或者所在國(guó)家或地區(qū)監(jiān)管部門批準(zhǔn)其成立的證明
B.法定代表人或其指定有權(quán)簽字人的有效身份證件
C.授權(quán)簽字樣本
D.沃爾夫斯堡反洗錢調(diào)查問卷

A.《興業(yè)銀行個(gè)人時(shí)段存款證明》原件
B.申請(qǐng)人的有效身份證件原件
C.委托他人代辦的，則須同時(shí)提供代理人的有效身份證件原件
D.原存款憑證

A.活期儲(chǔ)蓄存款
B.定期儲(chǔ)蓄存款
C.在興業(yè)銀行購(gòu)買的儲(chǔ)蓄國(guó)債（憑證式）
D.在興業(yè)銀行購(gòu)買的儲(chǔ)蓄國(guó)債（電子式）

A.無(wú)記名國(guó)債
B.憑證式國(guó)債
C.記賬式國(guó)債
D.記名式國(guó)債

A.境內(nèi)同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境外5個(gè)以上不同個(gè)人，收款人分別結(jié)匯或5個(gè)以上不同個(gè)人同日、隔日或連續(xù)多日分別購(gòu)匯后，匯給境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)。
B.5個(gè)以上不同個(gè)人同日、隔日或連續(xù)多日分別結(jié)匯后，將人民幣資金存入或匯入同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)的人民幣賬戶。
C.個(gè)人在5日內(nèi)從同一外匯儲(chǔ)蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬(wàn)美元外幣現(xiàn)鈔；或者5個(gè)以上個(gè)人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點(diǎn)，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯。
D.同一個(gè)人將其外匯儲(chǔ)蓄賬戶內(nèi)存款劃轉(zhuǎn)至5個(gè)以上直系親屬，直系親屬分別在年度總額內(nèi)結(jié)匯；或者同一個(gè)人的5個(gè)以上直系親屬分別在年度總額內(nèi)購(gòu)匯后，將所購(gòu)?fù)鈪R劃轉(zhuǎn)至該個(gè)人外匯儲(chǔ)蓄賬戶。

A.戶口簿
B.結(jié)婚證
C.街道辦事處出具的有效親屬關(guān)系證明
D.公證部門出具的有效親屬關(guān)系證明

A.代理銷售個(gè)人保險(xiǎn)產(chǎn)品
B.代理收取投保人交納的首期及續(xù)期保險(xiǎn)費(fèi)
C.代理支付到期給付保險(xiǎn)金和理賠款項(xiàng)
D.代理投放保單、保險(xiǎn)條款及相關(guān)宣傳資料

A.一本通
B.存單
C.存折
D.憑證式國(guó)債

A.水電費(fèi)
B.物業(yè)費(fèi)
C.手機(jī)費(fèi)
D.有線電視費(fèi)