A.防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，
B.防止泄漏客戶身份信息和交易信息；
C.采取切實(shí)可行的措施保存客戶身份資料和交易記錄，便于反洗錢(qián)調(diào)查和監(jiān)督管理。
D.無(wú)需記錄客戶的身份資料與交易記錄。

A.真實(shí)、完整；
B.符合保密和安全的有關(guān)規(guī)定；
C.反映客戶身份識(shí)別的過(guò)程和結(jié)果，足以再現(xiàn)該筆交易的完整過(guò)程；
D.符合法律規(guī)定的期限要求；

A.記載客戶身份信息、資料
B.持續(xù)識(shí)別客戶身份的客戶盡職調(diào)查報(bào)告
C.交易記錄包括關(guān)于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿
D.有關(guān)規(guī)定要求的反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料
E.開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料

A.正式員工
B.合同員工
C.運(yùn)營(yíng)正式員工
D.派遣員工

A.負(fù)責(zé)制定本分行遠(yuǎn)程柜面設(shè)備年度預(yù)算方案
B.負(fù)責(zé)轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)日常使用遠(yuǎn)程柜面的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并收集優(yōu)化建議反饋總行運(yùn)營(yíng)管理部（安全保衛(wèi)部）。
C.負(fù)責(zé)全行遠(yuǎn)程柜面后臺(tái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)的安全管理。
D.定期組織分行遠(yuǎn)程柜面的使用部門(mén)對(duì)遠(yuǎn)程柜面相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行檢查，包括但不限于重空、設(shè)備的保管及使用，用戶權(quán)限的申請(qǐng)及審批等。

A.電子化
B.無(wú)紙化
C.線上化
D.科技化

A.確保設(shè)備電量充足
B.系統(tǒng)運(yùn)行、設(shè)備連接正常
C.憑證準(zhǔn)備充分
D.網(wǎng)絡(luò)通訊正常

A.由移動(dòng)式遠(yuǎn)程柜面現(xiàn)場(chǎng)審核崗人員入柜上鎖保管
B.由移動(dòng)式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員入柜上鎖保管
C.由移動(dòng)式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員帶回家妥善保管
D.由移動(dòng)式遠(yuǎn)程柜面現(xiàn)場(chǎng)審核崗人員帶回家妥善保管

A.大堂經(jīng)理
B.運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
C.內(nèi)控經(jīng)理
D.設(shè)備保管崗

A.出借遠(yuǎn)程柜面操作用戶賬號(hào)給他人使用
B.發(fā)生重大操作失誤或造成客戶銀行資金損失
C.私自安裝軟件或改變?cè)O(shè)備安全策略導(dǎo)致信息外泄
D.未妥善保管重要空白憑證造成設(shè)備或重要空白憑證丟失