多項選擇題下列應(yīng)按年度向當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行報告以下反洗錢信息的是（）。

A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)立情況
C.反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況
D.反洗錢季度內(nèi)部檢查情況


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2.多項選擇題各機構(gòu)可采?。ǎ┐胧袑嵔鉀Q柜員操作中缺少事中監(jiān)督，而形成的案件風(fēng)險的問題。

A.柜員輪崗
B.強制休假
C.收緊授權(quán)管理和權(quán)限
D.加強后臺或會計系統(tǒng)監(jiān)督

3.多項選擇題辦理財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)，經(jīng)辦柜員須審核的內(nèi)容包括（）。

A.核驗預(yù)留印鑒
B.經(jīng)濟分類
C.審核憑證要素
D.客戶情況

4.多項選擇題下列屬于較嚴重類差錯的是（）。

A.扣劃款項手續(xù)不全或不合規(guī)
B.憑證大小寫金額不符
C.憑證金額與記賬金額不符
D.個人客戶信息維護手續(xù)不全或不合規(guī)

5.多項選擇題員工行為禁止規(guī)定中，嚴禁違規(guī)代客戶保管（）等重要資料和貴重物品。

A.身份證件
B.現(xiàn)金
C.存單（折）
D.有價單證
E.印章

6.多項選擇題會計檔案進行銷毀需（）。

A.應(yīng)將檔案信息與共保存介質(zhì)一同銷毀
B.將銷毀清冊保管15年
C.由總行憑證中心或支行（部）檔案管理部門編制會計檔案銷毀清單
D.由總行運營管理部、合規(guī)管理部組織人員共同到現(xiàn)場核實簽字

7.多項選擇題柜員短期離崗，應(yīng)核對賬務(wù)，做到（）相符。

A.賬賬
B.賬實
C.賬證
D.賬表
E.賬據(jù)
F.外賬

8.多項選擇題下列作為重要空白憑證管理的有（）。

A.單位結(jié)算業(yè)務(wù)申請書
B.印鑒卡
C.社會保險基金收款收據(jù)
D.清交打碼色帶

9.多項選擇題同城票據(jù)交換所涉及的（）實行三分管。

A.票據(jù)交換專用章
B.鎖片
C.打碼機
D.安裝光盤

10.多項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)履行反洗錢義務(wù)，客戶身份識別義務(wù)，除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取以下哪些措施，識別或者重新識別客戶身份。（）

A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實