A.客戶,記賬
B.記賬,客戶
C.銀行,記賬
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A.19
B.21
C.22
D.24
A.對分行營業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行個(gè)人銀行存款賬戶業(yè)務(wù)的指導(dǎo)和管理
B.按要求落實(shí)個(gè)人銀行存款賬戶業(yè)務(wù)中的客戶身份識(shí)別、盡職調(diào)查、客戶身份資料和交易記錄保存、高和較高風(fēng)險(xiǎn)客戶交易管控等反洗錢工作要求
C.在分行個(gè)人銀行存款賬戶特色系統(tǒng)建設(shè)中,落實(shí)大額交易和可疑交易報(bào)告要素留存、反洗錢特殊名單檢索工作等要求
D.做好創(chuàng)新類個(gè)人銀行存款賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)管理和參數(shù)維護(hù)
A.一年級(jí)
B.二年級(jí)
C.三年級(jí)
D.四年級(jí)
A.漏一補(bǔ)二
B.漏二補(bǔ)二
C.漏二補(bǔ)一
最新試題
輪崗管理()
營業(yè)結(jié)束后,印章保管機(jī)構(gòu)應(yīng)查看用印待辦任務(wù)完成情況,對()任務(wù)做退回處理。內(nèi)部印章管理系統(tǒng)待辦任務(wù)日終()功能投產(chǎn)后,系統(tǒng)可自動(dòng)處理未完成任務(wù),無需()處理。
對外擺放憑證及手工登記簿管理()
整改中發(fā)現(xiàn)的共性問題()
經(jīng)復(fù)點(diǎn)后的人民幣殘損券,應(yīng)按當(dāng)?shù)厝嗣胥y行的規(guī)定把后在腰條側(cè)面加蓋柜員個(gè)人名章,必須符合()
個(gè)人賬戶開戶必須提供完整的客戶基本信息,主要包括()
通過電子渠道開立后未發(fā)生入金的Ⅱ、Ⅲ類戶,處于(),不得作為其他銀行賬戶的綁定賬戶。
現(xiàn)金管理方面:()
印控機(jī)門()的全流程操作必須被監(jiān)控全覆蓋,并且由雙人完成。
針對基層營業(yè)機(jī)構(gòu),重點(diǎn)檢查項(xiàng)目為()