A.19
B.21
C.22
D.24
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A.對(duì)分行營業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行個(gè)人銀行存款賬戶業(yè)務(wù)的指導(dǎo)和管理
B.按要求落實(shí)個(gè)人銀行存款賬戶業(yè)務(wù)中的客戶身份識(shí)別、盡職調(diào)查、客戶身份資料和交易記錄保存、高和較高風(fēng)險(xiǎn)客戶交易管控等反洗錢工作要求
C.在分行個(gè)人銀行存款賬戶特色系統(tǒng)建設(shè)中,落實(shí)大額交易和可疑交易報(bào)告要素留存、反洗錢特殊名單檢索工作等要求
D.做好創(chuàng)新類個(gè)人銀行存款賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)管理和參數(shù)維護(hù)
A.一年級(jí)
B.二年級(jí)
C.三年級(jí)
D.四年級(jí)
A.漏一補(bǔ)二
B.漏二補(bǔ)二
C.漏二補(bǔ)一
最新試題
有下列情形之一的,經(jīng)辦客戶服務(wù)經(jīng)理有權(quán)拒絕開戶:()
選定部分省直分行地處偏遠(yuǎn)的()、()和()等處于管理末梢的基層營業(yè)機(jī)構(gòu)作為檢查對(duì)象,確保營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)管理不出現(xiàn)管理盲區(qū)。
對(duì)外擺放憑證及手工登記簿管理()
總行非現(xiàn)場(chǎng)錄像檢查抽查內(nèi)容包含()
如分行在開戶費(fèi)用自動(dòng)扣收后減免客戶開戶費(fèi)用,可由管戶( )通過相關(guān)路徑辦理。操作完成后,系統(tǒng)將根據(jù)維護(hù)的減免金額()已收取的開戶費(fèi)用。
印控機(jī)門()的全流程操作必須被監(jiān)控全覆蓋,并且由雙人完成。
網(wǎng)點(diǎn)大廳不得對(duì)外擺放的憑證及手工登記簿包括()
Ⅱ類結(jié)算賬戶開戶時(shí)的驗(yàn)證信息包括開戶()
關(guān)于輪崗管理下列說法正確的是()
整改中發(fā)現(xiàn)的共性問題()