A.憑證允許修改處修改不規(guī)范
B.核正行不全
C.憑證填寫(xiě)不規(guī)范
D.支票用途不合規(guī)或支票未填寫(xiě)用途

A.1年
B.2年
C.3年
D.5年

A.與出票人具有真實(shí)的委托付款關(guān)系
B.具有支付匯票金額的可靠資金
C.內(nèi)部管理完善，經(jīng)其法定代表人授權(quán)的銀行審定
D.資本結(jié)構(gòu)滿足一定的條件

A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況
C.反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況
D.反洗錢季度內(nèi)部檢查情況

A.個(gè)人客戶
B.對(duì)公客戶
C.財(cái)政客戶
D.網(wǎng)銀客戶

A.柜員輪崗
B.強(qiáng)制休假
C.收緊授權(quán)管理和權(quán)限
D.加強(qiáng)后臺(tái)或會(huì)計(jì)系統(tǒng)監(jiān)督

A.核驗(yàn)預(yù)留印鑒
B.經(jīng)濟(jì)分類
C.審核憑證要素
D.客戶情況

A.扣劃款項(xiàng)手續(xù)不全或不合規(guī)
B.憑證大小寫(xiě)金額不符
C.憑證金額與記賬金額不符
D.個(gè)人客戶信息維護(hù)手續(xù)不全或不合規(guī)

A.身份證件
B.現(xiàn)金
C.存單（折）
D.有價(jià)單證
E.印章

A.應(yīng)將檔案信息與共保存介質(zhì)一同銷毀
B.將銷毀清冊(cè)保管15年
C.由總行憑證中心或支行（部）檔案管理部門編制會(huì)計(jì)檔案銷毀清單
D.由總行運(yùn)營(yíng)管理部、合規(guī)管理部組織人員共同到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)簽字