單項(xiàng)選擇題我*行應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生之日起()個(gè)工作日內(nèi),向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報(bào)告。

A.5
B.7
C.10
D.14


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1.單項(xiàng)選擇題外匯業(yè)務(wù)人員辦理非涉密協(xié)查工作時(shí),應(yīng)統(tǒng)一在下列哪個(gè)系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行登記、流轉(zhuǎn)和上報(bào)()

A.反洗錢信息管理系統(tǒng)
B.內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)
C.反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類系統(tǒng)
D.GTS系統(tǒng)

2.單項(xiàng)選擇題目前,我*行外匯業(yè)務(wù)黑名單監(jiān)測工作采取的方式是()

A.人工方式
B.系統(tǒng)方式
C.系統(tǒng)和人工相結(jié)合的方式
D.委托第三方監(jiān)測方式

3.單項(xiàng)選擇題目前農(nóng)業(yè)銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)共分為()

A.2級(jí)
B.3級(jí)
C.4級(jí)
D.5級(jí)

4.單項(xiàng)選擇題目前我*行對反洗錢大額、可疑交易進(jìn)行監(jiān)測、分析、上報(bào)的系統(tǒng)是()

A.反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類系統(tǒng)
B.反洗錢黑名單監(jiān)測系統(tǒng)外國政要
C.反洗錢信息管理系統(tǒng)
D.內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)

5.單項(xiàng)選擇題以下客戶開立賬戶,需要經(jīng)我*行高管層批準(zhǔn)的是()

A.中國政要
B.外國政要
C.政治公眾任務(wù)
D.國際政府組織官員

7.單項(xiàng)選擇題中國反洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)是()

A.中國銀監(jiān)會(huì)
B.中國人民銀行
C.中國公安部
D.中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)

8.單項(xiàng)選擇題依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定,以下不屬于反洗錢上游罪的是()

A.金融詐騙罪
B.貪污賄賂犯罪
C.恐怖活動(dòng)犯罪
D.侵犯財(cái)產(chǎn)罪

9.單項(xiàng)選擇題《中華人民共和國反洗錢法》正式施行日期是()

A.2006年1月1日
B.2007年1月1日
C.2007年7月1日
D.2006年7月1日

10.單項(xiàng)選擇題移居境外的境內(nèi)個(gè)人將其取得合法移民身份前境內(nèi)財(cái)產(chǎn)對外轉(zhuǎn)移,憑以下()資料辦理購匯。

A.本人有效身份證件和外匯局核準(zhǔn)件
B.本人有效身份證件、外匯局核準(zhǔn)件和合法財(cái)產(chǎn)來源證明
C.本人有效身份證件和合法財(cái)產(chǎn)來源證明
D.本人有效身份證件

最新試題

根據(jù)《關(guān)于開展銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)調(diào)查的通知》,各外匯業(yè)務(wù)指定銀行應(yīng)按月報(bào)送《銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)調(diào)查表》。()

題型:判斷題

貨物收據(jù)(CARGO RECEIPT)也是物權(quán)憑證。()

題型:判斷題

外匯局、銀行和網(wǎng)上申報(bào)主體的操作員用戶在登記用戶信息時(shí),應(yīng)登記其實(shí)際名稱。()

題型:判斷題

《開證申請書》上的金額不得涂改。()

題型:判斷題

網(wǎng)上申報(bào)時(shí),申報(bào)主體主動(dòng)修改已申報(bào)信息的,銀行需要重新審核。()

題型:判斷題

在信用證修改中不應(yīng)加列諸如“除非受益人在某一時(shí)間內(nèi)拒絕修改否則修改生效的規(guī)定”。()

題型:判斷題

國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)實(shí)行交易主體申報(bào)原則,目前我國填制國際收支平衡表使用的貨幣單位為美元、歐元等主要國際結(jié)算貨幣。()

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)標(biāo)識(shí)碼包含行政區(qū)劃代碼、金融機(jī)構(gòu)代碼和順序碼信息,共12位代碼。()

題型:判斷題

解付銀行是指從境外收到款項(xiàng)后將收入款借記收款人賬戶的銀行。()

題型:判斷題

境內(nèi)非居民之間通過境內(nèi)銀行的收付款業(yè)務(wù)無需進(jìn)行國際收支統(tǒng)計(jì)間接申報(bào)。()

題型:判斷題