A.發(fā)生重大操作失誤或造成客戶/銀行資金損失情況。
B.經(jīng)辦或?qū)徍吮救思氨救酥毕涤H屬的存款賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)。
C.私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的。
D.代理客戶辦理存款賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)。
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A.發(fā)生重大操作失誤或造成客戶/銀行資金損失情況。
B.私自安裝軟件或改變?cè)O(shè)備安全策略導(dǎo)致信息外泄。
C.私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的
D.未履行客戶身份識(shí)別職責(zé)，連續(xù)多次出現(xiàn)虛假客戶冒充辦理業(yè)務(wù)行為；或協(xié)助客戶造假、涉及內(nèi)外部勾結(jié)的。
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
A.重空領(lǐng)用人
B.內(nèi)控經(jīng)理
C.運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
D.柜員
A.一個(gè)工作日（不含）
B.一個(gè)工作日（含）
C.三個(gè)工作日（含）
D.三個(gè)工作日（不含）
A.每月
B.每季
C.每年
D.每半年
A.《平安銀行現(xiàn)金出納管理辦法》
B.《平安銀行資本性支出管理辦法》
C.《平安銀行遠(yuǎn)程柜面操作管理辦法》
D.《平安銀行固定資產(chǎn)管理辦法》
A.通過(guò)銀行招聘并錄取使用的員工（含正式員工、派遣制員工和外包員工）
B.通過(guò)銀行招聘并錄取使用的運(yùn)營(yíng)正式員工
C.通過(guò)總集組織的遠(yuǎn)程柜面上崗操作資格培訓(xùn)，符合上崗操作要求。
A.設(shè)備使用人或?qū)嶋H移動(dòng)式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員
B.設(shè)備保管人或任一運(yùn)營(yíng)人員
C.設(shè)備保管人或?qū)嶋H移動(dòng)式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員
D.正式運(yùn)營(yíng)員工或?qū)嶋H移動(dòng)式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員
A.網(wǎng)點(diǎn)的柜員、內(nèi)控經(jīng)理及運(yùn)營(yíng)經(jīng)理（正確答案）
B.網(wǎng)點(diǎn)的內(nèi)控經(jīng)理及運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
C.網(wǎng)點(diǎn)的柜員、內(nèi)控經(jīng)理
D.網(wǎng)點(diǎn)的大堂經(jīng)理、內(nèi)控經(jīng)理及運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
A.半年
B.一年
C.兩年
D.三年
最新試題
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件