單項(xiàng)選擇題企業(yè)在辦理服務(wù)貿(mào)易跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí),銀行應(yīng)根據(jù)企業(yè)是否為()來決定對(duì)其業(yè)務(wù)的審核力度和深度,對(duì)關(guān)注客戶,應(yīng)執(zhí)行更嚴(yán)格的單證審核標(biāo)準(zhǔn),采取強(qiáng)化審查措施。

A.重點(diǎn)客戶
B.關(guān)注客戶
C.監(jiān)管客戶
D.黑名單客戶


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題對(duì)于持續(xù)出現(xiàn)異常收付款的可信客戶銀行應(yīng)將其轉(zhuǎn)為()

A.重點(diǎn)客戶
B.關(guān)注客戶
C.監(jiān)管客戶
D.黑名單客戶

3.單項(xiàng)選擇題償還境外銀行或母公司貸款利息,企業(yè)原則上應(yīng)提供其(),查詢外債控制信息。

A.外債業(yè)務(wù)登記憑證
B.外債簽約情況表
C.外債合同
D.還本付息通知書

5.單項(xiàng)選擇題辦理等值5萬美元(不含)以上國(guó)際賠償款項(xiàng)下資金匯出業(yè)務(wù)時(shí),可要求客戶提供相關(guān)材料()。

A.稅務(wù)備案
B.董事會(huì)決議
C.年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告
D.業(yè)務(wù)登記憑證

7.單項(xiàng)選擇題辦事處、代表處等辦公經(jīng)費(fèi)收支業(yè)務(wù)辦理前需確定是()批準(zhǔn)同意設(shè)立的機(jī)構(gòu)。辦公經(jīng)費(fèi)僅限()支出,不應(yīng)用于購(gòu)買房產(chǎn)、買車等固定資產(chǎn)投資。

A.中國(guó)人民銀行總行;經(jīng)常項(xiàng)目
B.中國(guó)人民銀行總行;資本項(xiàng)目
C.國(guó)家相關(guān)主管部門;經(jīng)常項(xiàng)目
D.國(guó)家相關(guān)主管部門;資本項(xiàng)目

8.單項(xiàng)選擇題對(duì)技術(shù)進(jìn)口/出口項(xiàng)下資金匯出/匯入項(xiàng)下,依照服務(wù)貿(mào)易匯出/匯入業(yè)務(wù)審核規(guī)范,對(duì)于可信客戶(單筆30萬元以上)的單據(jù)審核,下列說法正確的是()

A.客戶無需填寫《跨境業(yè)務(wù)人民幣結(jié)算付/收款說明》
B.銀行應(yīng)審核相應(yīng)合同(協(xié)議)或發(fā)票(付款通知)
C.對(duì)于限制類技術(shù)進(jìn)出口無需審核其它單證
D.限制類技術(shù)進(jìn)出口需審核工商部門頒發(fā)的《技術(shù)進(jìn)出口許可證》

最新試題

境外項(xiàng)目人民幣貸款資金可以用作對(duì)境內(nèi)提供貸款。

題型:判斷題

商業(yè)銀行不可以為出口貨物人民幣結(jié)算企業(yè)重點(diǎn)監(jiān)管名單內(nèi)的企業(yè)辦理跨境人民幣業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

外商投資企業(yè)同時(shí)借用人民幣外債和外幣外債,國(guó)家有關(guān)部門的批準(zhǔn)或備案文件以外幣計(jì)價(jià)的,人民幣與外幣的折算匯率為借款合同生效日當(dāng)日中國(guó)人民銀行授權(quán)公布的人民幣匯率中間價(jià)。

題型:判斷題

人民幣資金從境外機(jī)構(gòu)投資者的證券結(jié)算資金賬戶或代理清算賬戶劃轉(zhuǎn)至境外機(jī)構(gòu)投資者開立的人民幣專用存款賬戶的相關(guān)信息報(bào)送,以下說法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

跨境人民幣業(yè)務(wù)重點(diǎn)監(jiān)管名單可以RCPMIS系統(tǒng)進(jìn)行查詢。

題型:判斷題

人民幣境外放款超過5年(含5年)的,不需要報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行備案。

題型:判斷題

境外借款人民幣專用存款賬戶原則上應(yīng)當(dāng)在借款企業(yè)注冊(cè)地的銀行開立,對(duì)確有實(shí)際需要的,借款企業(yè)可選擇在異地開立人民幣專用存款賬戶。

題型:判斷題

境外機(jī)構(gòu)人民幣一般存款帳戶用于人民幣日常轉(zhuǎn)帳結(jié)算及貸款等其他結(jié)算需要。

題型:判斷題

對(duì)于短期頻繁發(fā)生的境外放款業(yè)務(wù),經(jīng)辦行應(yīng)要求放款人提供相關(guān)情況說明,一旦發(fā)現(xiàn)有違規(guī)行為,立即停止為其辦理新的境外放款業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

境內(nèi)銀行為非居民境內(nèi)外幣賬戶結(jié)匯直接匯至境內(nèi)居民人民幣賬戶,關(guān)于人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)的信息報(bào)送,以下說法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題