A.僅能在驗(yàn)資賬戶有限期滿后方能退回資金。
B.驗(yàn)資不成功的需提供全體股東或全體發(fā)起人簽章《撤銷銀行賬戶申請(qǐng)書》以及指定代理人的授權(quán)委托書（非企業(yè)單位由全體投資人和批文上注明的負(fù)責(zé)人簽章）、提供經(jīng)辦人身份證件原件。
C.需提供當(dāng)?shù)毓ど坦芾聿块T或有關(guān)部門對(duì)驗(yàn)資不成功的單位出具的“不予核準(zhǔn)登記的批復(fù)”或類似批復(fù)。
D.銀行已在“銀行詢證函”上確認(rèn)簽章但驗(yàn)資不成功，存款人要求退回驗(yàn)資款項(xiàng)時(shí)，須在驗(yàn)資期或核準(zhǔn)期滿后方能辦理；在驗(yàn)資期或核準(zhǔn)期內(nèi)申請(qǐng)款的，需提供工商管理部門或有關(guān)部門不予核準(zhǔn)登記的批復(fù)、同意撤銷或駁回公司登記申請(qǐng)的相關(guān)證明或有關(guān)部門不的證明。若不能提供，原則上需在驗(yàn)資期或核準(zhǔn)期滿后方能辦理。
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A.銷戶原因注明“驗(yàn)資成功轉(zhuǎn)正式戶”。
B.新成立單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上已經(jīng)明確法定代表人的，可不提供法定代表人證明經(jīng)書。
C.需提供法定代表人、經(jīng)辦人身份證原件以及法人授權(quán)委托書。
D.基本戶在我*行開(kāi)立的，無(wú)需提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
A.工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書或有關(guān)部門的批文原件。
B.開(kāi)戶申請(qǐng)書。
C.所有出資人（含個(gè)人投資人本人與單位投資人的負(fù)責(zé)人）前來(lái)我*行辦理的，需出示本人身份證件。所有的出資人委托經(jīng)辦人（原則上應(yīng)為出資人之一）前來(lái)我*行辦理的，需出具所有出資人簽章的授權(quán)委托書，并提供所有的注冊(cè)資人的身份證件與經(jīng)辦人的身份證件。
D.全部投資人的這證明文件原件，如投資人為單位的，需出具投資單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
E.加蓋預(yù)留印鑒的印鑒卡。
F.營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
A.《變更單位銀行賬戶申請(qǐng)書》
B.單位負(fù)責(zé)人身份證件的原件
C.《法定代表人授權(quán)委托書》
D.經(jīng)辦人的身份證件原件。
E.三證合一營(yíng)業(yè)執(zhí)照
A.現(xiàn)金存入
B.轉(zhuǎn)賬存入
C.銀行匯票和銀行本票托收
D.歸還貸款
E.委托收款等導(dǎo)致客戶賬戶資金增加的業(yè)務(wù)
A.單位客戶需在我*行開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶，且客戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照（或相關(guān)證明文件）和組織機(jī)構(gòu)代碼證未過(guò)期、賬戶年檢正常
B.單位客戶結(jié)算狀況良好，沒(méi)有惡意違反支付結(jié)算紀(jì)律的行為
C.單位客戶向開(kāi)戶行提出開(kāi)通申請(qǐng)
D.用于注冊(cè)驗(yàn)資與增資驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶不能開(kāi)通通兌業(yè)務(wù)
A.單位存款人的單位負(fù)責(zé)人或主要負(fù)責(zé)人。
B.證明文件種類、證明文件編號(hào)
C.經(jīng)營(yíng)范圍、關(guān)聯(lián)企業(yè)
D.單位存款人的名稱、地址、郵編或電話、注冊(cè)資金
E.上級(jí)法人或主管單位的基本存款賬戶核準(zhǔn)號(hào)、上級(jí)法人或主管單位的名稱、上級(jí)法人或主管單位法定代表人或單位負(fù)責(zé)人
A.財(cái)政預(yù)算外資金、證券交易結(jié)算資金、期貨交易保證金和信托基金專用存款賬戶不得支取現(xiàn)金，但證券公司分支機(jī)構(gòu)按國(guó)家現(xiàn)金規(guī)定為投資者辦理現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)除外。
B.基本建設(shè)資金、更新改造資金、政策性房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資金、金融機(jī)構(gòu)存放同業(yè)資金賬戶需要支取現(xiàn)金的，需在開(kāi)戶時(shí)報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行批準(zhǔn)。
C.本地建筑施工單位開(kāi)立專用存款賬戶，存款人可以按照國(guó)家現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定從該賬戶支取現(xiàn)金。
D.糧、棉、油收購(gòu)資金、社會(huì)保障基金、住房基金和黨、團(tuán)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等專用存款賬戶支取現(xiàn)金需按照國(guó)家現(xiàn)金管理的規(guī)定辦理。
A.股東會(huì)或董事會(huì)決議或公司章程等證明文件
B.營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本或其隸屬單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本，基本存款賬戶開(kāi)戶許可證
C.施工及安裝地建設(shè)主管部門核發(fā)的許可證或建筑施工及安裝合同
D.外國(guó)及港、澳、臺(tái)建筑施工及安裝單位，需出具行業(yè)主管部門核發(fā)的資質(zhì)準(zhǔn)入證明?？蔁o(wú)需基本存款賬戶開(kāi)戶許可證
A.印鑒卡片需預(yù)留全部投資人的簽章。如有兩個(gè)（含）以上單位投資人的，需預(yù)留全部投資單位的公章或財(cái)務(wù)專用章
B.如不預(yù)留全部投資人簽章的，需另行出具經(jīng)全部投資人簽章同意預(yù)留印鑒的書面授權(quán)書，印鑒簽章可以是任一人的簽章
C.只有一個(gè)單位投資人的，需預(yù)留投資單位的公章或財(cái)務(wù)專用章，加法人私章或經(jīng)法人授權(quán)的非法人私章
D.既有個(gè)人投資人又有單位投資人的，需預(yù)留投資單位的公章或財(cái)務(wù)專用章，加法人私章或經(jīng)法人授權(quán)的非法人私章
A.開(kāi)戶申請(qǐng)書
B.工商行政管理部門核發(fā)的《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書》
C.單位開(kāi)戶經(jīng)辦人員的身份證件原件
D.全部投資人的證明文件原件
E.預(yù)留印鑒卡片
F.股東會(huì)或董事會(huì)決議或公司章程等證明文件
最新試題
客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致